【财讯】鲁商置业股份有限企业

鲁商业股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人董红林、主管会计业务负责人李也及会计机构负责人(会计负责人)陈雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

注:到报告期末，企业控股股东山东省商业集团有限企业拥有企业股份530，722，779股，占企业总股东资本的53.02%。 其中，拥有普通证券账户企业股份524，739，200股，以指向占企业总股东资本52.42%的资产管理计划的方式持有企业股份5，983，579股，占企业总股东资本的0.6%。

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

单位:元货币:人民币

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3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

1、鲁商置业股份有限公司非公开发行年企业债券(第一期)于年2月2日发行，债券简称: 16鲁商债。 代码135205； 发行规模:人民币20亿元。 债券利率:6%； 到期日: 2019年2月2日。 企业于2019年2月11日(因节日顺延)支付非公开发行年企业债券(第1期)年2月2日至2019年2月1日期间(最后一年)的利息和本期债券本金，完成上海证券交易所市场上的固定收益证券综合电子平台卡

2、企业年第二次临时股东大会于年8月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议按项目批准了《关于企业非公开发行企业债券的议案》等相关议案。 企业于2019年1月31日收到上海证券交易所发行的编号为“上证函[2019]169号”的“鲁商置业股份有限公司非公开发行关于企业债券上市转让无异议的信”，企业是中泰证券股份有限公司的承销，面向合格投资者非公开发行

3、企业董事、监事、高级管理者调动情况:

(一)企业于2019年2月15日召开第十届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过了《关于企业理事长选举的议案》，由于事业变动，李彦勇不再担任企业理事、理事长的职务。 选举董红林先生为企业理事长，任期到这次董事会期满为止。 然后通过《关于企业高管变动的议案》，由于员工变动，董红林不再担任企业总经理职务，李德昌不再担任企业副总经理职务，崔丰广同意辞去企业副总经理职务。 由企业新任理事长董红林提名，经企业理事会提名委员会审查稿通过，聘请张全立担任企业总经理，任期至本届高管层届满。

(2)关岩因个人原因辞去企业职工监事工作，经过职工代表大会民主选举，选举王泽为企业第十届监事会职工监事，任期到这次监事会期满为止。

(3)企业于2019年3月6日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换企业董事的议案》，李彦勇同意辞去企业董事职务，选举贾庆文为第十届董事会董事，任期为这次董事会 然后，通过“关于企业监事交换的议案”，姜国栋辞去企业监事一职，将韩源泉先生选为第十届监事会监事，任期到这次监事会结束为止。

(四)企业于2019年3月6日召开了企业第十届董事会2019年第四次临时会议，会议审议通过

《关于董事会专业委员会成员调整的议案》根据企业理事的变更，由企业调整战术委员会、提名委员会成员，具体为战术委员会召集人:董红林，委员:贾庆文、马涛。 提名委员会召集人:马涛，委员:董红林，朱南军。 董事会审计委员会和报酬及审查委员会的成员保持不变。 然后通过《关于聘请企业高级管理者的议案》，由企业总经理张全立提名，聘请尹董、周洪波担任企业副总经理，王忠武、邵照玳担任企业总经理助理，任期届满

(5)企业于2019年3月6日召开企业第10次监事会2019年第2次临时会议，通过《关于选举监事会主席的议案》，选出韩源泉氏为企业第10次监事会主席，任期到这次监事会结束。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

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