【财讯】陕西神秘商人李彬涉40亿套路贷 与政府、公安有合作

本报记者郝成北京报道

给陕西省政府平台3.6亿元的所有权，与西安市政府合作设立公司，灞桥区政府支持其1.5亿元，在西安市公安局下属公司设立的酒店工作——被官员央视识别的“幕后老板”李彬是其神

进入2019年，随着陕西省扫黑恶搞，一系列套路贷款事件正在重新调查整理中。 在媒体曝光的40亿元套路贷款事件中，李彬等人进行了深入的干预。 因集资入狱的竺尧江是法庭，他花了3.28亿元从李彬手里购买国际幸福城项目，已经有1.8亿元给李彬，其中4400万元是现金，李彬说要“好好待在监狱里”。

《中国经营报》的记者证实，目前陕西警察介入了40亿元套路贷款事件的调查。 根据文件，李彬方面捐赠的3.6亿元股权，正好进入省政府下属公司，该公司最初是陕西省省长赵正永指示设立的。

越来越多的关联是，这位律师是40亿元的套路贷款案，先做一名顾问，然后在开庭中担任另一名代理律师，这位律师也是陕西省政府的法律顾问。

住在西安最大的大城市改革项目

西安，知名地产商继续探索“国际幸福城”近况，试图接管或介入其中——位于灞桥区穆将王村的这个城改项目，是目前市区内最大的房地产项目，其周边房价已经是1.3

“国际幸城”的名称来自2007年开发商陕西宏润房地产开发有限企业(以下简称“宏润房地产”)，根据最初协议，该项目覆盖穆将王村所有土地近785亩，西安当时面积最大的城市改制

此前，据中央电视台等媒体报道，宏润地产是为了向王坚等人自愿提供民间贷款而访问的，在此之前，王坚通过虚假签名等文件，于去年1月31日进行工商变更，将宏润地产的75%的股份出售给王坚名下。

之后的年3月15日，宏润地产法定代表人胡绪峰被王坚等人称为李彬的会所，在受到很多人威胁后，签订六方协议，以中贵所有权信托有限责任企业(以下简称“中贵企业”)的名义，中贵企业为李德

2019年3月末，根据最高法院制作的()最高法民再171号判决书，最高院于年1月10日《股东转让出资协议》以非各方的真正意义表明，因此不发生所有权转让效力，该协议属于所有权担保性质，不发生所有权转让效力

判决书还认为，去年3月15日的六方会谈中，其中涉及的75%的所有权以再次变更登记的形式由中贵企业担保，目的是再融资借款。 由于对中贵企业的借款没有实现，75%的所有权也没有变更为中贵企业名，宏润房地产企业的75%的所有权依然被登记为王坚名，这样就可以确认王坚取得了宏润房地产企业的75%的所有权

上述六方会谈后的3月18日，宏润地产法定代表人更换为竺尧江，竺尧江更换为陕西爱德诺担保有限企业(以下简称“爱德诺”)、陕西越兴工程履约有限企业(以下简称“越兴担保”)、陕西圣禹投资管理有限企业(以下简称“圣禹投资”

同年7月，胡绪峰因病住院，无论是宏润地产还是“国际幸福城”项目，都被王坚、竺尧江等人控制，在此之前，胡绪峰领导的宏润集团完成了整个村庄的拆除，建设了211层楼和10栋7层楼的大楼。

年秋天，竺瑶江控制下的埃德诺、越兴担保、圣禹投资相继发生贷款危机，被西安公安机关以集资欺诈立案调查。 但不可思议的是，竺尧江最终因职务侵占、非法集资被绍兴中院判处13年，现在在浙江南湖监狱服刑。

但是竺尧江在法庭上说，自己给过李彬1.8亿元，其中4400万元是现金，其余是转账，但法院和公安机关没有跟踪这笔关系款。 西安市灞桥区红旗街事务所党工委员会书记惠西平在接受央视记者采访时表示:“宏润地产从注册情况来看不是李彬，但从谈判的作用来看，他应该是老板，不是法人代表，他应该是幕后老板。”

节目还承认政府向李彬方面提供了1.5亿元的资金。 那时，李彬实际控制的陕西佳蕙源实业有限企业，成为了“国际幸福城”的新开发者——年11月27日，通过五方协议，实现了这个项目的资产转移。

竺江在看守所给胡绪峰写的信中说:“这是会长的礼物，他太冷酷了，很有智慧。” 据其家人透露，李彬传说要求竺尧江在监狱里“好好呆着”。 据那个律师说，过去2019年春节，李彬去监狱看望竺瑶江，给竺瑶江的妻子30万元的生活费。

神秘人李彬多而杂的江湖

而自称李彬弟弟的竺瑶江，其控制下的越兴担保、圣禹投资集资事件，至今仍在西安碑文公安局，尚未进一步解决。 据此前的媒体报道，这两个平台与4.3亿元的集资有关。

除了岷江直接“指出”李彬外，王坚也多次主张，有些事项，他需要报告“会长”李彬的决定。 其中出现的很多企业，最终的实际统治者也是李彬。 很明显，在置换了这个“国际幸福城”的贷款夹克中，最终操作者是李彬。

据公开报道，李彬是陕西省社会公益基金会的创始人，这是公开募集资格的基金会。 年轻的时候，极没有获得这种能向公共募集善款的资格。 但是记者观察到该基金会的官网删除了关于李彬的所有消息。

2007年，有媒体刊登了对李彬的采访““奢侈和尚”李彬”。 根据这篇报道，李彬出生于1968年(工商新闻显示他出生于1971年)，父母在西安电影制片厂工作。 1984年，李彬被送往宁夏某野战部队服役3年，之后在广州和西安倒卖了录像。

1990年，李彬偶然遇到“高人”，发现“金融领域可以用纸兑换”，开始进入金融界。 他在采访中说西安市达到国际金融资产管理水平的是两个人，是第三个没有取得执照的人。 2003年进入典型的、担保的、投资的、收购的重组市场。

但是据知情人士透露，1999年至2000年期间，李彬一次经历了人类的蒸发。

“他利用自己拥有的资源造福别人，从中得到慈善的必要性。 这个过程一般是喝茶，聊天完成，为了“意境”。 在李彬眼里，赚这么多钱比以前“简单多了”。 ”。 报道说:“李彬被朋友称为‘奢侈和尚’，必须注意他还不缺乏喜欢、丰富、精致的生活。”

赚钱比以前简单多了的方法可能只有带夹克的高利贷。 记者在调查中发现，除了宏润房地产外，陕西省还有很多企业和项目在李彬的民间贷款介入后，公司家失踪，公司容易为主，项目腐烂完毕。

陕西律师网公开消息称，李彬重用的律师(陕西某律师事务所主任)是陕西省政府、省国资委的法律顾问。 这个律师以前在这样的背景下担任宏润地产的法律顾问，后期，对方的代理人是那个律师郭某。

说到这就是影中央的联系，一系列文件显示了李彬与陕西省政府、西安市政府、西安市公安局的密切利益关系。 也许，这也可以在某种程度上解释。 为什么以前当地公安调查3年更换了6次办事员，但没有明显的进展呢？

向省政府平台输送3.6亿的所有权

根据文件，年5月，陕西金融控股集团有限企业(以下简称“陕西金控集团”)与陕西君安融资担保有限责任企业(以下简称“君安担保”)股东、法定代表人李跃平签订协议，李跃平手中的君安担保36%

陕西金控集团是陕西省国资委和省财政厅分别占股票90.74%和9.25%的国资平台，君安担保由李跃平、李宝兴担任股东，两人和李仲迟还出现在许多李彬实际管理的企业内。 据知情人士透露，三人与李彬关系密切，是单杠搭档。

天眼检查资料显示，君安担保目前参与了97起诉讼，其中许多诉讼案件中陕西金控集团被列为被告和被执行人。

上述股票的变化得到了陕西金融机构的批准。 同月，成立了一家名为“西京文化产权交易中心”的公司(以下简称“西京文化”)。 该企业由西安市人民政府机关服务中心(以下简称“西安机关中心”)、源代码财富管理投资股份有限企业(以下简称“源代码企业”)和李彬合资成立，三者分别占51%、39%、10%

源代码企业由李彬的合作伙伴担任股东，高管中出现了李跃平。 根据企业章程等文件，西京文化和源代码企业实际上控制着每个人平均李彬。 至此，李彬一边向省国资平台无偿捐赠3.6亿股，一边与西安市合作成立了企业。

但是西安机关中心不久前说李彬是以他们的名义做的，他们对成立企业一无所知。 之后，律师提起诉讼，要求西安市政府公开这件事的消息，一审开庭，还没有宣判。 据审判直播报道，西安市政府称西安机关中心是独立法人，但没有给出股东结构的说明。

更早的文件显示李彬在西安市公安局的子公司工作。 2004年，西安市公安局全资设立的西安晨钟实业企业，与香港民德有限企业合资设立西安丽苑酒店，李彬作为香港民德股东，担任丽苑酒店董事、监事。

省、市两级政府和市公安局的上述联系可能只是李彬巨大人脉的“冰山一角”。 根据越来越多的资料，他在还在服役的甘肃、初期进行贸易的深圳设立或控制着多家公司。 从经营范围等来看，这些企业都与金融有关。

记者表示，在新的扫黑恶劣形势下，进入2019年，对比40亿元套路事件，陕西公安机关重新开始调查，调用很多知情人士了解事件，目前还没有发表越来越多的消息。

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