【财讯】厦门合兴包装印刷股份有限企业

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人许晓光、主管会计业务负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计负责人)蔡丽容声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

√是□否

追溯调整或重新显示事由

会计错误更正

印

会计政策变更的原因及会计错误更正的情况

会计错误更正的原因，请参照企业2019年3月15日发布的《关于企业前期会计错误更正的公告》。 公告编号: 2019-027号，这几个事项经第五届董事会第二次会议审议通过。

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

(一)其他应付款比期初减少32.11%，减少的主要原因是本报告期间押金和往期款项的减少。

(2)资产减值损失比上年同期减少44.49%，减少的主要原因是本报告期间应收账款基数的减少。

(三)其他收益比上年同期增加88.53%，增加的主要原因是本报告期间的政府补助增加。

(4)少数股东损益比上年同期减少45.39%，减少的主要原因是本报告期间非全资子公司的利润减少。

(五)经营活动产生的现金流净额比上年同期增加187.23%，第一个原因是本报告期间顾客的收款较好。

(六)筹资活动产生的净现金流量比上年同期减少140.70%，第一个原因是在本报告期间内偿还银行借款。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

1、通过企业年9月27日召开的第四次董事会第二十九次会议、年10月15日召开的年第三次股东大会的审议，企业申请公开发行转换企业债券。 这次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59，575.00万元(包括59，575.00万元)。 债券的期限为发行之日起6年。 债券面值的明确方法和各利息年度的最终利率水平允许企业股东大会在向企业董事会发行前根据国家政策、市场状况和企业具体情况与推荐机构(主要销售商)协商明确。 转型期是从可转换债券发行结束日起6个月后的第一个交易日到可转换债券到期日为止。 这次发行募集资金通过扣除发行费用的净额依次用于环保包装工业4.0智能工厂项目和青岛合兴包装有限企业纸箱生产建设项目。 企业于2019年4月22日发表了《厦门合兴包装印刷股份有限公司企业公开发行可转换债务发行审查委员会会议关于准备员工信的回答》。 关于这几个事项的后续进展情况，企业将立即跟进，根据相关信件的披露要求在企业指定新闻披露媒体和大潮信息网( cninfo )进行公开。

根据2019年1月11日召开的总经理事务会议决议，按照企业供应链快速发展计划，(1)上海名芬纸业有限企业(以下简称“上海名芬”)注册资本500万元，实收资本0万元。 企业全资子企业厦门合兴供应链管理有限企业(以下简称“厦门合兴供应链”)拥有51%的股权，顾志磊拥有49%的股权。 厦门合兴供应链同意将人民币1元价格持有的51%上海名芬所有权转让给面包纯健。 所有权转让完成后，厦门合兴供应链将不再拥有上海名芬的所有权。 (2)辽宁中原供应链管理有限企业(以下简称“辽宁中原”)注册资本金1000万元，实收资本金171.30万元。 厦门合兴供应链拥有51%的所有权，杨平拥有49%的所有权。 厦门合兴供应链同意以人民币87.363万元价格持有的51%辽宁中原所有权转让给大连中阜纸业有限企业。 所有权转让完成后，厦门合兴供应链将不再拥有辽宁中原的所有权。 (3)宜昌兴庄供应链管理有限企业(以下简称“宜昌兴庄”)注册资本金500万元，实收资本0万元。 厦门合兴供应链拥有51%的所有权，张华飞拥有49%的所有权。 厦门合兴供应链同意以人民币1元价格持有的51%宜昌兴庄的所有权转让给周海军。 所有权转让完成后，厦门合兴供应链不再拥有宜昌兴庄的所有权。 (四)厦门合兴供应链全资子企业江西合兴赞联包装快速发展有限企业(以下简称“江西合兴赞联”)注册资本金1000万元，实收资本0万元。 为了调整市场业务，我们同意停止江西省的共同兴联，注销。 (5)企业控股珠海永彩合实业有限企业(以下简称“珠海永彩合”)资本金1000万元，实收资本1.7万元。 为了调整市场业务，同意停止珠海永彩合并注销。 (六)青岛合昌隆环境保护科技有限企业(以下简称“青岛合昌隆”)注册资本1000万元，实收资本0万元。 企业全资子企业新疆裕荣股权投资管理有限企业(以下简称“新疆裕荣”)拥有51%的股权，青岛东昌隆纸品有限企业拥有49%的股权。 新疆裕荣同意以人民币0元价格持有的51%青岛合昌隆股权转让给尚德杰。 所有权转让完成后，新疆裕荣不再拥有青岛合昌隆的所有权。 上述相关交易的一些事项与相关交易无关，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的一些事项。 到本报告期末，项目(1)、(2)、(3)、(6)完成了工商变更登记手续。 (四)还在办理工商登记注销手续。 (五)完成了工商登记注销手续。

根据2019年1月15日召开的总经理事务会议决议，由于业务快速发展的需要，厦门合兴供应链和陈捷纯达成合作意向，同意在青岛登记子企业(青岛合荣包装有限企业)作为合作主体。 企业注册资金:人民币1000万元。 投资比例:厦门合兴供应链55%，陈捷纯45%； 第一经营范围是包装产品的设计、生产、销售及包括技术咨询在内的包装装饰印刷品的印刷； 纸板、纸箱、纸板包装容器、包装制品、木制品、办公设备的加工、销售、网上经营的软件开发等。 这次交易不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 到本报告期末，上述项目已完成工商登记手续。

4、根据2019年3月14日召开的总经理事务会议决议，根据业务快速发展的需要，与为建设千亿级HPOA产业基地而投资的整体包装研究开发、生产基地项目以及威海火炬高新技术产业开发区管理委员会举行工业项目协议 项目实施主体名称:威海合众国创亚环境保护科学技术有限企业注册资本:人民币3500万； 投资比例:企业全资子企业厦门合兴智能集成服务有限企业51%，企业全资子企业香港世凯威有限企业49%； 主要经营范围是:包装服务包装专用设备制造； 供应链管理专业的设计服务仓库服务(危险品除外)等。 这次交易不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 到本报告期末，上述项目已完成工商登记手续。

5、根据2019年3月18日召开的总经理事务会议决议，(1)厦门适供应链管理有限企业(以下简称“厦门适供应链”)注册资本人民币500万元，厦门合兴供应链占其90%所有权，深圳前海先 厦门合兴供应链同意向深圳前海0元出让厦门合适供应链10%的所有权。 所有权转让完成后，厦门合兴供应链拥有厦门适当供应链的100%所有权。 这次股权转让的一些事项与关联交易无关，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的一些事项。 (2)厦门合兴供应链全资子企业浙江合信恒业包装有限企业(以下简称“浙江合信恒业”)注册资本金1000万元，实收资本金1000万元。 为了业务调整，浙江合信恒业同意停止，注销。 (3)根据业务快速发展的需要，企业全资子公司上海夏兴供应链管理有限企业(以下简称“上海夏兴”)和嘉兴涛动贸易有限企业(以下简称“嘉兴涛动”)达成合作意向，浙江嘉兴注册子企业(浙江合嘉) 企业注册资金:人民币1000万元。 投资比率:上海夏兴55%，嘉兴涛动45%； 主要经营范围:产品包装设计包装材料、纸制品批发、零售； 供应链管理(依法批准的项目，经相关部门批准后可以开展经营活动)等。 上述交易不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 到本报告期末，上述(1)工商变更手续还在处理中，(2)工商登记注销手续还在处理中(3)工商登记手续已经完成。

股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、2019年1-6月经营业绩预期

□适用√不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

七、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市企业非经营性占有资金。

八、报告期内的接待调查、信息表达、采访等活动登记表

√适用□不适用

印

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表:许晓光

2019年4月25日

证券代码: 002228股简称:合兴包装公告编号: 2019-039号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

“请创建厦门合兴包装印刷股份有限公司。 请准备可转换的债务发行审查委员会会议。 ”的回信(修订版)公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“企业”)最近发行了由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公开发行债务发行审查委员会会议准备工作的书信》(以下简称“厦门合兴包装印刷股份有限公司”) 2019年4月22日，企业在巨潮信息网( cninfo )上发表了“厦门合兴包装印刷股份有限公司可公开发行的债务发行审查委员会会议准备工作的相关信件”的回答，将上述“通知书”的回答资料提交中国证监会审查。

现在，根据中国证监会的审议意见，企业及相关中介机构对“通知书”的回答进行了进一步的补充更新。 具体复印件请参照企业2019年4月27日在巨潮信息网( cninfo )发表的“厦门合兴包装印刷股份有限公司可公开发行的债务发行审查委员会会议的准备”的回答(修订稿)。

企业这次公开发行的可转换企业债券的一些事项还需要中国证监会的批准，能否得到批准和最终得到批准的时间尚不清楚。 企业根据这几个事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行新闻披露义务。 请广大投资者观察投资风险。

在这里公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会。

二零零一九年四月二十六日

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