【财讯】南宁糖业股份有限企业

南宁糖业股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

除以下董事外，其他董事亲自出席了审议这次季报的董事会会议

印

企业负责人肖凌、主管会计业务负责人谢电邦及会计机构负责人(会计负责人)黄新声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

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企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

预付款增加129.93% :第一是向甘蔗双高基地预付土地租金和农业资金

库存增加了125.98% :主要经营产品机制的糖生产期限集中在1-3月之间

应付票据和应付账款增加了143.45% :第一是原材料甘蔗的货款未到期支付造成的

营业收入的增加22.59% :第一是机制糖销售额的增加造成的

营业价格增加22.87% :第一是机制糖销售量的增加造成的

营业利润、利润总额、净利润减少:第一是损失造成的。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

1、年12月17日，南宁糖业股份有限企业(以下简称“企业”)收到控股股东南宁振宁资产经营有限责任企业(以下简称“南宁振宁企业”)的通知书，将持有企业的部分股权变更为广西农村投资集团有限企业(以下简称“南宁振宁企业”) 2019年1月30日，企业收到广西壮族自治区国资委颁发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限企业部分国有股无偿转移问题的批准》，2019年1月28日，南宁振宁企业和广西农投集团 2019年3月21日，企业向中国证监会宣布，企业必须同意免除广西农投集团因无偿转让持有企业股份而应履行的要约收购义务。 2019年4月12日，广西农投集团收到中国证券监督管理委员会《广西农村投资集团有限企业申请收购南宁糖业股份有限公司关于免除股份义务承认的批准》。 (详细情况如下:企业于年12月18日、2019年1月31日、2019年3月21日、2019年4月3日、2019年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮信息网上发表的“南宁糖业股份有限公司控股股东份额的无偿转换计划”

2、根据《深圳证券交易所企业债券上市规则》第6.1条的相关规定，南宁糖业股份有限企业年企业债券(债券简称“12南糖债”)有暂停上市的风险。 (详细情况如下:企业于2019年1月29日、2019年2月23日、2019年3月23日发表的《关于南宁糖业股份有限公司年企业债券有可能被中止发售的风险的公告》、《南宁糖业股份有限公司有可能被中止发售年企业债券的第二次风险》。

印

股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

√适用□不适用

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四、2019年1-6月经营业绩预期

预测年初到下一个报告期末的累积净利润可能会比损失或去年同期大幅变动的警告及原因证明

□适用√不适用

五、证券投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√适用□不适用

单位:万元

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七、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

□适用√不适用

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

八、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

九、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占用资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

会长:肖凌

南宁糖业股份有限公司

2019年4月27日

证券代码: 000911证券简称: *st南糖公告编号: 2019-046

债券代码: 112109债券简称: 12南糖债务

债券代码: 114276债券简称: 17南糖债务

债券代码: 114284债券简称: 17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

1、发出会议通知的时间和方法:会议通知于2019年4月16日以书面形式送达、传真等方式通知了各董事。

2、会议召开时间: 2019年4月26日下午14:20

会议举行地点:企业总部六楼会议室

会议召开方法:现场召开

3、会议必须出席10名董事，实际出席9名董事。 (其中，委托出席的董事只有一人，独立理事孙卫东因公务假期无法亲自出席会议，允许董事梁戈夫代行表决权。 ）

4、主持人:董事长肖凌先生

5、列席者:监事会四名成员

6、这次会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《企业2019年第一季度报告》。

具体复印件见当天刊登在巨潮信息网cninfo上的企业《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。

投票结果:同意10票的弃权0票； 反对零票。

三、查文件

1、出席会议的董事签名，加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

在这里公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码: 000911证券简称: *st南糖公告编号: 2019-047

债券代码: 112109债券简称: 12南糖债务

债券代码: 114276债券简称: 17南糖债务

债券代码: 114284债券简称: 17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第六届监事会第十七届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

1、发出会议通知的时间和方法:会议通知于2019年4月16日以书面形式送达、传真等方式通知了各监事。

2、会议召开时间: 2019年4月26日下午14:30

会议举行地点:企业总部六楼会议室

会议召开方法:现场召开

会议有5名监事出席，4名实际出席会议的监事(但是，委托出席的监事1人、监事会主席姚宏宇因公务假期不能亲自出席会议，允许监事雷桂明行使表决权)。 。

4、主持人:监事会雷桂明先生

5、这次会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

1、审议通过了《企业2019年第一季度报告》。

监事会审查了南宁糖业股份有限公司2019年第一季度的报告，并提出了以下书面审查意见

经过审查，监事会董事会编写南宁糖业股份有限公司2019年第一季度报告，审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的现实情况，虚假记载、误导性陈述或

投票结果: 5票、弃权0票、反对0票。

三、查文件

经会议参加监事签字加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

在这里公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码: 000911证券简称: *st南糖公告编号: 2019-050

债券代码: 112109债券简称: 12南糖债务

债券代码: 114276债券简称: 17南糖债务

债券代码: 114284债券简称: 17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于控股股东部分所有权的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限企业(以下简称“企业”)近日接到控股股东广西农村投资集团有限企业(以下简称“广西农投集团”)的通知，得知广西农投集团持有的部分本公司股票被质押，具体事宜

一、控股股东持股情况

1、控股股东股票当铺的基本情况

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2、控股股东股票累计质押的；

到本公告披露日前，企业控股股东广西农投集团持有企业股份76，813，828股，占企业总股东资本23.70%，累计抵押股份38，406，914股，占其持有企业股份总数的50%，企业总股东资本的11.85%。 企业第二大股东南宁振宁资产经营有限责任企业拥有企业股份59，954，972股，占总股东资本的18.50%，累计抵押股份29，977，486股，占其持有企业股份总数的50%，占企业总股东资本的9.25%。

截至本公告日，上述2名股东共计持有企业股136，768，800股，为企业总股42.20%，累计持有股68，384，400股，占其持有企业股总数的50%，企业总股的21.10%。

二、查文件

1、证券担保登记说明。

在这里公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码: 000911证券简称: *st南糖公告编号: 2019-049

债券代码: 112109债券简称: 12南糖债务

债券代码: 114276债券简称: 17南糖债务

债券代码: 114284债券简称: 17南糖02

南宁糖业股份有限公司

年度股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、这次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、这次股东大会没有参与上次股东大会决议的变更。

会议召开和出席的情况

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

①现场会议召开时间:从2019年4月26日(星期五) 14:40开始。

②网络投票时间: 2019年4月25日(星期四)至2019年4月26日(星期五)。

其中，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日9点30分至11点30分，13点到15点。

在深圳证券交易所网络投票系统投票的时间是从2019年4月25日15:00到2019年4月26日15:00之间。

(2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号企业总部会议室。

(3)会议召开方法:这次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方法。

(四)召集人:企业董事会

(5)主持人:企业会长肖凌先生

(六)会议召开的合法性、合规性:这次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《企业章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的6名股东代表股票136，825，400股，占上市公司总股票的42.2195%。

其中，通过现场投票的股东3人，代表股份136，801，800股，占上市企业总股份的42.2122%。

通过网络投票的3名股东代表股票23，600股，占上市公司总股票的0.0073%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的4名股东代表股票56，600股，占上市公司总股票的0.0175%。

其中，通过现场投票的股东1人，代表股票33，000股，占上市企业总股票的0.0102%。

通过网络投票的3名股东代表股票23，600股，占上市公司总股票的0.0073%。

3、企业董事、监事、高级管理者、证人律师出席会议的情况:

企业有10名董事，9名出席，独立理事孙卫东因公务缺席没能出席这次会议

企业有5名监事，4名出席，监事姚宏宇因公务请假没能出席这次会议

(三)企业董事会秘书出席了会议

(四)证人律师出席了会议。

二、提案审议投票情况

1、提案的表决方法:采用现场投票和网络投票相结合的方法

二.提案的审议和表决情况

议案1.00企业年度报告和摘要

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案2.00企业董事会年度业务报告

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案3.00企业监事会年度业务报告

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案4.00企业年度结算报告

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案5.00企业年利润分配方案

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案6.00关于企业准备资产减薪的议案

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案7.00企业继续录用财务报告及关于内部控制审计机关的议案

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

议案8.00关于收购广西环江远丰糖业有限责任企业股票业绩承诺实现情况的专业证明的议案

总投票情况:

同意136，814，100股，反对占出席会议的所有股东所持股份的99.9917%的11，300股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0083%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:

同意45，300股，反对占出席会议的中小股东所持股份80.0353%的11，300股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9647%； 弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

这个议案在表决中通过了。

在这次年度股东大会上，听取了企业独立董事的年度报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名:黄夏，蔡妮

结论意见:企业这次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定，召集人和出席会议的人员资格、投票程序和投票结果合法有效。

四、查文件

1 .由参加会议的董事签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

在这里公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月27日

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