【财讯】东华软件股份企业

东华软件股份有限公司

第六届董事会第二十二届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司(以下简称“企业”)第六届董事会第二十二次会议于2019年1月8日以电子邮件的方式提出了会议通知和会议议案，会议于2019年1月10日上午9点30分在企业以通信投票的方式召开。 会议由董事11人，实际上11人，监事3人列席，会议由会长薛东主持。 这次会议的召开和表决程序符合《企业法》、《企业章程》和《董事议事规则》的有关规定。 经过会议董事的书面表决，形成了以下决议。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对外投资成立东华合创信软件股份有限公司的议案》。

企业同意与北京东华合创科技有限企业共同出资人民币000万元，成立“东华合创信通软件股份有限公司”，其中企业以自筹资金出资400万元，占注册资本的40%。 北京东华合创科技有限企业自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%。

(上述各文件以最终工商登记为准)。

详情请参照2019年1月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及大潮信息网( cninfo )的《东华软件株式会社对外投资公告》(公告编号: 2019-002 )。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《企业向银行申请综合信用业务的议案(1)》。

企业同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合信用人民币40，000万元，期限为一年，信用方法:这笔贷款由民生银行在自己的资金或代理销售它的资管计划/信托计划等中募集的资金提供。

企业子公司北京东华合创科技有限企业、北京联通科技有限企业、北京神州新桥科技有限企业可以采用本授信，三家子公司的聘用额合计在20，000万元以下。 其中，北京东华合创科技有限企业限额为5，000万元北京联通科技有限企业限额为1，000万元。 北京神州新桥科技有限企业限额18，000万元。 三家子公司采用限额的，企业提供连带责任保证。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《企业向银行申请综合信用业务的议案(2)》。

企业同意向兴业银行股份有限公司北京分行知春路支行申请综合信用人民币30，000万元，期限为一年。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于企业向子企业提供保证的议案》。

企业同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合信用人民币40，000万元，期限为一年，信用方法:这笔贷款由民生银行在自己的资金或代理销售它的资管计划/信托计划等中募集的资金提供。

企业子公司北京东华合创科技有限企业、北京联通科技有限企业、北京神州新桥科技有限企业可以采用本授信，三家子公司的聘用额合计在20，000万元以下。 其中，北京东华合创科技有限企业限额为5，000万元北京联通科技有限企业限额为1，000万元。 北京神州新桥科技有限企业限额18，000万元。 三家子公司采用限额的，企业提供连带责任保证。

详情请参照2019年1月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和大潮信息网( cninfo )的《东华软件股份有限公司向全资子公司提供保证的公告》(公告编号: 2019-003 )。

在这里公告。

东华软件股份有限公司董事会

二零一九年一月十一日

证券代码: 002065证券简称:东华软件公告编号: 2019-002

东华软件股份有限公司对外投资公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

对外投资概要

一、对外投资的基本情况

东华软件股份有限公司(以下简称“企业”)计划与北京东华合创科技有限企业共同出资人民币000万元，成立“东华合创软件股份有限公司”。

二、董事会的审议情况

企业第六届董事会第21次会议于2019年01月10日上午9点30分以通信投票方式举行，以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对外投资设立东华合作通信软件股份有限公司的议案》，企业及其全资子公司北京东华合创 北京东华合创科技有限企业自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%。

这次对外投资的一些事项的批准权限在董事会的对外投资权限内，不经股东大会批准也可以。

企业这次对外投资不构成关联交易，《不构成上市企业重大资产重组管》

处理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、企业名称:东华联合创信通软件股份有限公司

2、地址:成都市高新技术产业开发区府城大道西段399号天府新谷6-1212室

3、法定代表人:高前景

4、注册资本金:人民币000万元

5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术宣传、技术转让； 计算机系统服务； 数据解决； 基础软件服务、应用服务、公共软件服务； 销售计算机软件、硬件及外围设备、通信设备、医疗设备ii类的产业控制和自动化系统工程、计算机通信工程、智能大楼和数据中心计算机系统工程的货物进出口、技术进出口、代理进出口。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

以上各项文案以最终工商登记为准。

三、协议的第一复印件

这次投资不需要为企业及其全资子企业北京东华合创科技有限企业的共同投资设立企业，签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险及其对企业的影响

一、对外投资的目的

成都高新技术产业开发区是国家级高新技术产业开发区、国家自主创新示范区、全国科技与金融结合试验区。 企业在成都高新技术产业开发区成立了东华合创信软件股份有限公司，通过整合市场资源，利用企业领域内的独特特征，以智慧城市、大数据研究开发等行业为第一快速发展方向，当地智慧城市、大数据研究

新企业成立后，目的是提高新闻产业的技术创新和深度服务，进一步加强企业在智能城市和大数据行业的市场份额和核心竞争力，促进企业可持续快速发展，实现企业整体快速发展战术目标

2、对外投资的风险

这次投资设立全资子公司是根据企业的长期利益慎重决定的，但子公司的设立还存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。 企业推进和执行现有的业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等比较科学有效的各管理制度，促进该子企业的稳定高速发展。 尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不明确因素，这个项目实施后可能会面临一定的市场风险。

3、对外投资对企业的影响

这次对外投资由企业直接投资400万元，由全资子企业北京东华合创科技有限企业出资600万元，根据项目进展情况投入。 这次投资预计会影响企业本年度及未来年度的经营业绩，对企业经营业绩的影响金额基于审计数据。 这次投资不会损害上市公司和股东的利益。

企业成立后，受到产业环境、市场因素等方面的影响，有一定的不明确性，因此请广大投资者观察投资风险。

五、查文件

第六届董事会第二十二届会议决议。

在这里公告。

东华软件股份有限公司董事会

二零一九年一月十一日

证券代码: 002065证券简称:东华软件公告编号: 2019-003

东华软件股份有限公司

完全子公司提供保证的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

东华软件股份有限公司(以下简称“企业”、“本企业”)于2019年1月10日召开第六届董事会第22次会议，会议审议通过了“关于企业向子企业提供保证的议案”，企业向中国民生银行股份有限公司北京分行综合授信人

企业子公司北京东华合创科技有限企业、北京联通科技有限企业、北京神州新桥科技有限企业可以采用本授信，三家子公司的聘用额合计在20，000万元以下。 其中，北京东华合创科技有限企业限额为5，000万元北京联通科技有限企业限额为1，000万元。 北京神州新桥科技有限企业限额18，000万元。 三家子公司采用限额的，企业提供连带责任保证。

这次担保完成后，企业累计担保总额为9.08亿元。 这个保证不需要提交股东大会的批准。

二、被保证人的基本情况

1、被保证人一

(一)名称:北京东华合创科技有限企业

(二)成立日期: 2006年10月13日

(三)注册地点:北京市海淀区紫金数字园3号楼1102室

(四)法定代表人:薛东

(五)注册资本:人民币20，000万

(6)经营范围:技术开发、技术宣传、技术转让、技术咨询、技术服务:生产、加工计算机硬件和软件的计算机系统服务； 数据解决； 电脑维修，电脑咨询软件服务； 计算机、软件及辅助设备、销售安全技术防止产品的计算机、通信设备租赁货物进出口、技术进出口、代理进出口。 专业承包。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

(七)与企业的关系:是企业的完全子公司

(八)共创科学技术的第一财务指标如下表

单位:元

印

注:上表所列北京东华合创科技有限企业的年度财务数据由北京兴华会计师事务所(特别普通合作)审计，年第三季度财务数据未审计。

二、被保证人2

(一)名称:北京联通科技有限企业

(二)成立日期: 2000年2月1日

(三)注册地点:北京市海淀区紫金数字园3号楼12楼1201

(四)法定代表人:薛东

(五)注册资本:人民币10，000万

(六)经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术宣传计算机技术培训基础软件服务； 应用服务； 计算机系统服务； 数据解决； 电脑修理； 生产、加工计算机硬件和软件的货物进出口、代理进出口、技术进出口。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

(七)与企业的关系:是企业的完全子公司

(8)联银通的主要财务指标如下表:

单位:元

印

注:上表所列北京联通科技有限企业的年度财务数据由北京兴华会计师事务所(特别普通合作)审计，年第三季度财务数据未审计。

三、被保证人3

(一)名称:北京神州新桥科技有限企业

(二)成立日期: 2001年7月30日

(三)注册地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16楼

(四)法定代表人:张建华

(五)注册资本:人民币30，000万

(6)经营范围:网络新闻服务(不包括信息、出版、教育、医疗保健、药品和医疗设备、电子公告服务)(电信和新闻服务业务经营许可证的比较有效期到2019年04月29日)。 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务计算机系统服务； 销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通信设备的计算机技术培训货物进出口、技术进出口、代理进出口。 机械设备租赁(汽车租赁除外)计算机、租赁通信设备的施工总承包、专业承包、劳务承包。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

(七)与企业的关系:是企业的完全子公司

(8)联银通的主要财务指标如下表:

单位:元

印

注:上表所列北京神州新桥科技有限企业的年度财务数据由北京兴华会计师事务所(特别普通合作)审计，年第三季度财务数据未审计。

三、董事会的意见

董事会是被保证人北京东华合创科技有限企业、北京联通科技有限企业、北京神州新桥科技有限企业都是本企业的全资子公司，为了满足其业务快速发展带来的资金诉求，本企业为此提供了保证，企业快速发展要求

四、累计保证数量及逾期保证的数量

到本公告披露日前，企业及控股公司担保总额为9.08亿元，全部由企业为全资子公司提供担保，占企业年末审计净资产的10.07%。 企业逾期没有对外保证，没有涉及诉讼的对外保证，因保证被判决败诉而应承担损失的。

在这里公告。

东华软件股份有限公司董事会

二零一九年一月十一日

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