【财讯】北京四方继保自动化股份有限企业

北京四方继保自动化股份有限公司

关于总裁辞职的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“企业”)董事会近日收到企业总裁张涛辞职的书面报告，出于个人原因，张涛申请辞去企业总裁职务，辞职报告是否在送达董事会那天？ 辞去总裁职务后，张涛还担任企业理事、提名委员会委员和执行委员会委员。

企业董事会衷心感谢张涛担任企业社长期间所取得的成绩和贡献。

在这里公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年2月18日

证券代码: 601126证券简称:四方股票公告编号: 2019-012

北京四方继保自动化股份有限公司

第五届董事会第25次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“企业”)于2019年2月18日在企业601会议室以现场投票的方法召开了第5届董事会第25次会议。 这次会议的通知于2019年2月15日以电子邮件的方法发出，会议由理事长高秀环召集主持，会议出席7名董事，实际出席7名董事，所有董事现场出席会议，对所有议案进行表决。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》等法律、行政法规、部门规则、规范性文件的规定。

二、董事会会议的审议情况

出席会议的董事认真审议并一致通过了以下决议

1、审议并通过《关于招聘企业总裁的议案》，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

详见2019年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站( sse )上的《关于招聘企业总裁的公告》(临2019-013 )。

2、审议《关于企业向花旗银行(中国)有限企业北京分行申请综合信用的议案》的同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于企业为北京四方继保工程技术有限企业向北京银行股份有限公司清华园分行申请综合信用提供保证的议案》的同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

详情请参照2019年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( sse )上的《关于对子企业的保证公告》(临2019-014 )。

企业独立理事黄平、孙卫国、闵勇就上述议案1、3发表了同意的独立意见。 详情请参照2019年2月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( sse )上的《独立理事就第五届董事会第二十五届会议的相关事项发表的独立意见》。

在这里公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年2月18日

证券代码: 601126证券简称:四方股票公告编号: 2019-013

北京四方继保自动化股份有限公司

关于聘任企业总裁的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“企业”)于2019年2月18日在企业601会议室现场投票召开了第5届董事会第25次会议，审议并通过了《关于企业总裁聘任的议案》。 根据业务需要，被企业理事长提名，经企业提名委员会审查后，同意聘请刘志超担任企业社长，任期至第五届董事会届满之日，直至2019年5月8日。

独立理事就上述招聘发表了同意的独立意见:我们认真审查刘志超的简历和相关资料，刘志超不得担任《企业法》第147条规定的企业高级管理人员的情况和中国证监会受到证券市场的禁止处罚，同时禁止 这次高级管理层的提名、聘任、审议和表决程序等符合《企业法》、企业《章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 所以，我们同意企业董事会聘请刘志超先生为企业社长。

在这里公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年2月18日

附件:刘志超先生简历附件:

刘志超的简历

刘志超，男，1975年出生，中国国籍，无国外永久居留权。 武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业工程硕士，教授级高级工程师。 2000年7月—2002年7月，任国电南京自动化股份有限公司企业研究开发工程师2002年8月—2008年3月，截至南京四方亿能源电力自动化有限企业研究开发工程师2008年4月，北京四方继保自动化股份有限公司企业研究开发中心部门妈妈

证券代码: 601126证券简称:四方股票公告编号: 2019-014

北京四方继保自动化股份有限公司

关于对子企业的保证公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●被保证人名:北京四方继保工程技术有限企业(以下简称“继保工程”)

●本次担保金额和实际提供的担保馀额:此次企业全资子公司的担保金额不超过人民币八仟万元

●这次的保证没有反证

●这次保证没有逾期的对外保证

、保证情况概要

为了满足子企业经营迅速发展的诉求，企业于2019年2月18日召开了第5次董事会第25次会议，审议了“关于企业向北京四方继保工程技术有限企业北京银行股份有限公司清华园分行申请提供综合信用的议案”，反对7票、0票， 这次为企业全资子公司的继保工程提供保证，在企业董事会的审议权限范围内，不需要提交企业股东大会的审议。

二、被保证人的基本情况

货币:人民币单位:元

印

截至年12月31日，被保证人的经营情况如下。

货币:人民币单位:万元

印

三、保证的第一复印件

满足企业全资子企业经营快速发展的诉求，企业申请综合信用为企业全资子企业提供保证，具体如下。

印

四、董事会的意见

董事会认为，这次保证的一些事项符合《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《企业章程》等相关规定，被保证人是企业的全资子公司，企业对此有实质控制权，经营业绩稳定，信用状况良好，保证

企业独立理事就上述事项发表了同意的独立意见。 具体复印件见2019年2月19日在上海证券交易所( sse )上刊登的《独立理事就第五届董事会第二十五届会议的相关事项发表的独立意见》。

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

到本公告披露日前，企业为全资子公司及间接控股子公司提供的保证总额为101，960万元，占企业年12月31日审计后归属于上市企业股东的净资产的25.82 %。 本企业除向全资子公司及控股子公司提供保证外，不存在对外保证。 及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期保证的。

六、网络公告附件

一、独立理事就第五届董事会第二十五届会议相关几个事项发表的独立意见

在这里公告。

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会。

2019年2月18日

●备案文件

一、第五届董事会第二十五次会议决议

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