【财讯】四川天一科技股份有限企业

四川天一科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

四川天一科技股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。 会议通知等资料于2019年2月21日按照送达通知的方法发送给了企业的董事、监事等。 会议于2019年2月21日下午17点在北京市朝阳区小营路19号富嘉园a座16楼会议室以现场方法召开。 会议必须出席9名董事，实际出席9名董事。 会议由董事胡冬晨主持。 企业监事等相关人员列席会议。

会议审议了，以现场投票方法通过了以下决议

关于选举企业第七届董事会主席的议案。

根据事业需要，董事会选举胡冬晨为企业第七届董事会理事长。 任期从当选之日到企业第七届董事会期满。 简历附上后。

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

二、关于选举企业第七届董事会副总裁的议案。

根据工作需要，由董事长胡冬晨提名，董事会选举杨茂良为企业第七届董事会副董事长。 任期从当选之日到企业第七届董事会期满。 简历附上后。

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

三、关于聘请企业总经理的议案

根据工作需要，由董事长胡冬晨提名，董事会聘请杨茂良担任企业总经理。 任期自企业董事会聘任之日起至企业第七届董事会期满为止。 简历附上后。

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

四、关于聘请企业副总裁、财务负责人的议案

根据事业需要，由社长杨茂良提名，董事会聘请刘政良、姚庆伦为企业副社长。 聘任何捷先生为企业财务负责人。 以上人员任期自企业董事会聘任之日起至企业第七届董事会届满为止。 简历附上后。

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

五、关于指定董事会秘书的职责由董事代理并聘请证券事务代表的议案

根据业务需要，由董事长胡冬晨提名，董事会被指定代理刘政良董事会秘书的职责，企业按照有关规定尽快聘请董事会秘书。 简历附上后。

聘请魏冬梅担任企业证券事务代表。 任期自企业董事会聘任之日起至企业第七届董事会届满为止。 简历附上后。

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

六、董事会关于战术快速发展委员会、报酬和审查委员会、审计委员会人员调整的议案

根据企业员工需求和企业第七届董事会的更替情况，董事会同意对企业董事会战术快速发展委员会、报酬和审查委员会、审计委员会的人员进行适当的调整，调整后的名单如下。

(一)董事会战术快速发展委员会

主任委员(召集人):胡冬晨

成员:胡冬晨、杨茂良、刘政良、陈叔平、郭涛

(二)董事会报酬审查委员会

主任委员(召集人):陈叔平

成员:陈叔平、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛

(三)董事会审计委员会

主任委员(召集人):申嫦娥

成员:申嫦娥、许军利、姚庆伦

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

七、关于废除董事会新闻披露监督委员会的议案

根据企业员工的需要和现实情况董事会同意取消企业董事会的新闻披露监督委员会。

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

八、关于董事会提名委员会的设立和委员会人员的议案。

根据企业员工的需要和现实情况，董事会同意成立董事会提名委员会，将委员会的人员名单明确如下。

主任委员(召集人):许军利

成员:许军利，陈叔平，胡冬晨

9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

独立理事对上述社长等高级管理人员的招聘发表了同意的独立意见。

特别在这里公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年2月23日

互联网和报告文件:

1、天科股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

2、天科股份有限公司独立董事是企业第七届董事会聘请高级管理者的独立意见。

附件:简历

1、胡冬晨，男，1964年11月出生，汉族、中国共产党员、沈阳化学工业大学生产过程自动化和计算机应用系自动化专业本科，北京化学工业大学工程硕士，教授级高级工程师。 历任中国昊华化工(集团)总企业总经理助理、副总经理、总经理(法定代表人)、党委书记，年昊华改革后担任中国昊华化工集团株式会社企业理事长、党委书记。 目前，中国化工集团有限企业总经理助理、中国昙华化工集团股份有限公司企业理事长(法定代表人)、党委书记、总经理、中国化工科学研究院有限企业执行理事(法定代表人)、党委书记、总经理。

2、杨茂良，男，1965年7月出生，汉族，中国共产党员，北京化学工业学院机械系化工设备与机械专业科，西安交通大学工商管理硕士，教授级高级工程师。 黎明化学研究院团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记、锦西化学工业研究院有限企业总经理、党委书记、黎明化学研究设计院有限责任企业总经理、党委书记、中国昙华化学工业集团股份有限公司企业、中国化学科学 年11月22日至今，担任本企业董事。 年11月23日至2019年2月21日担任本企业第六届董事会理事长。

，刘政良，男，1964年11月出生，汉族，中国共产党党员，陕西财经学院金融系金融专业科，高级经济师。 昊华资产管理有限企业副总裁、中国昊华化学工业(集团)总企业审查部、监事部(纪检监察室)主任、办公室主任、党委办公室主任、党委推进部部长、中国昊华化学工业集团株式会社企业办公室主任、董事会秘书。

4、姚庆伦，男，1976年10月出生，汉族，中国共产党党员，郑州大学应用化学专业科，北京化学工业大学材料科学与工程硕士，教授级高级工程师。 历任黎明化学工业研究设计院有限企业副CHO、办公室主任、人事部主任、党委组织部部长、社长助理、党委副书记。

5、何捷，男，1970年9月出生，汉族，中国共产党党员，湖南财经学院经济系经济学专业本科，中国人民大学经济学院经济学硕士，高级经济师。 中昙财务有限责任企业办公室主管、综合管理部副总裁、综合管理部经理、总经理助理、昙华海通投资管理有限企业总经理助理、副总经理、中国昙华化学工业集团股份有限公司财务部副主任、财务部主任、北京中昙华泰能源科技 年10月至2019年2月21日担任本公司第六届监事会监事。

6、魏冬梅，女，高级工程师，大学本科。 2003年开始就职于本企业证券部，2003年11月至今担任本企业证券事务代表，2006年5月至今担任董事会秘书处副主任(部门正职)。

证券代码: 600378证券简称:天科株式会社公告编号:临2019-014

四川天一科技股份有限公司

第七届监事会第一届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第七届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。 会议通知等资料于2019年2月21日以送达通知的方法发送给企业监事。 会议于2019年2月21日下午17点40分在北京市朝阳区小营路19号富嘉园a座16楼会议室以现场方法召开。 会议必须出席7名监事，实际出席6名监事，监事陈新因工作理由不能参加这次会议，特别委托监事张德志代为行使表决权。 会议由监事张金晓主持。

会议审议了，以现场表决的方法通过了以下决议:

关于选举企业第七届监事会主席的议案。

根据事业需要，监事会选举张金晓为企业第七届监事会主席。 任期从当选之日到企业第七届监事会期满。 简历附上后。

七票赞成，零票反对，零票弃权通过了本议案。

二、关于选举企业第七届监事会副主席的议案。

根据事业需要，监事会选举苏静佑为企业第七届监事会副主席。 任期从当选之日到企业第七届监事会期满。 简历附上后。

七票赞成，零票反对，零票弃权通过了本议案。

特别在这里公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2019年2月23日

备案文件:天科股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

附件:简历

张金晓，男，1972年3月出生，汉族，中国共产党员，研究生学历，北京理工大学工商管理硕士，教授级高级工程师。 中国化工集团有限企业经营安全环境保护处副处长、中国昊华化工(集团)总企业监察审查部、纪检监察室副主任、纪委员、监察审查部、纪检监察室负责人(员工主办)、中国昊华化学工业集团株式会社企业纪委副书记、监事部 年11月9日至今，担任本公司监事会监事，年11月10日至今，担任本公司监事会主席。

苏静祯，女，1973年3月出生，汉族，中国共产党员，南开大学金融系金融学专业本科，北京大学工商管理硕士，高级经济师。 中昊财务有限责任企业投资部副社长、昊华资产管理有限企业资产部主任、中国昊华化学工业(集团)总企业管理新闻部主任助理、中国昊华化学工业集团股份有限公司董事会办公室主任助理、办公室高级副主任。 现在是中国昙华化学工业集团株式会社的办公室主任，从年12月10日到2019年2月21日担任本企业第六届董事会的理事。

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