【财讯】多人陷＂低门槛办信用卡套现＂骗局 交钱后微信被拉黑

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根据央视信息客户方面的新闻，最近打着金融贷款旗号的企业说只要收取一定比例的手续费，就可以无条件地办理高额的信用卡，但申请人发现拿到卡后完全不能采用 现在，安徽合肥警察打掉了借用这种金融手段的省际诈骗集团，逮捕了42名嫌疑犯。

去年6月，合肥市民王先生接到了一家企业的电话。 对方知道小王的信用有问题，所以不能在银行取信用卡。 他们可以无条件地提供大信用卡。 王先生说只要支付卡限额的2.5%作为手续费，就可以在企业平台上兑现。

受害者王某当时需要花钱，如果资金周转感很好，说办尊模卡，50万(元)的金额，可以兑现，24期利息免除，我感觉很划算。 他说先付定金，直接做就行，做了就能拿钱。

小王先后支付了一万元以上的手续费后，申请了五十万元的信用卡。 对方说这张卡可以复盖60%的限额。

受害者王某说，让我先付3000元存款，付3000元存款，卡到后，他如果需要开卡，就付10000元。 然后我给了他10000元的卡，登录那个平台后，他给了我账号，给了我密码，爬上去后发现不能兑现现金。

于是小王联系了那家企业的员工，进行了咨询。

据王某说，他给了我一个从400开始的电话号码，他叫我询问他们这个什么运营部，我打电话询问，跟他说这个什么系统的原因，什么，一直按，一直按，直到最后我的wechat电

那时，小王发现可能上当了，就报警了。

许多人向警察通报了跨省调查

除了王先生通报外，合肥市公安局还有多名受害者陆续前来通报。 警察评价这可能是有计划的金融欺诈事件，嫌疑犯以低门槛、高再现率为噱头骗取了受害者的手续费。

警察根据受害者的联系电话和微信转账记录等线索，开始了该企业的调查。 警察说，这家企业成立不到半年，员工只有10人，对外没有挂任何招牌。

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组探长张知聪说:“我们中午去了，中午关门，进去后，里面有这些嫌疑犯不断打电话，分别有几台手机，几台电脑，还有不断忙。” 是家。 很简单。 设备很简单。 使用电脑、手机和电话。 我不需要其他的东西。 还有快递，寄卡。 给受害者包括平台送快递。

明确基本情况后，去年10月，合肥警察一举逮捕了该企业内的10人全部。 经过摸索，警察发现合肥企业的这些人员只不过是该集团的底线代理，其总企业于去年4月在四川省成都成立后，向全国招募底线。

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组探长张知聪说，现在通过我们搜查，大部分是二三十家代理商，遍布全国各地，代理商使这个受害者发展得更快，受害者也是如此，遍布全国各地。

合肥警察随后赶到四川省成都，经过半个多月的调查，警察掌握了该集团的组织结构和犯罪模式。 年11月末，在成都警察的协助下，合肥警察袭击了该集团位于成都的办公室总部，在现场逮捕了32名嫌疑犯，回到了合肥。

门槛低的卡为迷人的诱饵收取手续费欺诈金

根据审判，该集团严密地打着办理信用卡的招牌，以从网上非法购买大量公民的个人新闻，从中专门选择有问题的人员为目标，无条件贷款或无条件地将信用卡作为魅力的诱饵

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组探长张知聪说，通过向受害者普及这张卡，可以实现60%的现金化。 而且，24期的免费化，也可以在他指定的商业街app购物。 购物也可以分为24期免费还款。 这样很多受害者阻止不了这种诱惑，特别是发现借款这一部分，能实现60%数额的借款，很有魅力。

警方调查发现，许多受害者受骗的原因是该企业的制卡过程比较简单，他们无需审查个人信用和资产，只需支付所谓的存款和手续费即可处理。 另外，建议受害者办理额度较大的信用卡。

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组探长张知聪，数额有10万(元)，数额有20万，30万，50万，这些数额的。

记者，一切都是大钱吗？

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组警部补张知聪说:“都是高额的东西。 因为只有高额的才征收相应的手续费，骗取受害者的金额会越来越多”。

做“假银行”诈骗层划分手续费

为了得到受害者的信赖，该企业模仿银行进行部门设置，设有制卡部、风控部、客服部等部门，一应俱全。 特别是制卡部，为受害者制作所谓的“信用卡”，用快递寄出。 这些卡在外观上和真正的银行信用卡几乎没有区别，但实际上，这张卡完全不能采用。 但是，受害者拿到卡发现问题时，自己几万美元的手续费早就被骗了。

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组探长张知聪说，2.5%的手续费都付了，付完后发现被骗了，这个时候钱也没回来，打电话，商量，听着，这个时候马上让你黑下来，整个的

根据警察的调查，这些受害者支付的手续费最终由总企业和遍布全国的30多名代理商们共同分担。

合肥市公安局高新技术分局刑事大队六探组探长张知聪表示，受害者支付2.5%的制卡(成为手续费)，2.5%中0.5%交给平台，作为制卡费用，2%归代理商。 所以这张十万元面值的卡说受害者要付2500 (元手续费)。 其中500元交给平台后，2000元归代理商。 其实他们就是这样分赃物的。

据悉，仅合肥的这家代理企业，不到半年就获得了50万元以上的非法利益，该集团的所有涉案金额已经达到2000万元以上。 现在，以欺诈罪嫌疑，该集团中有20人被合肥警察采取了刑事强制措施，其中7人被当地检察机关批准逮捕，相关人员的其他人，警察正在进一步调查解决。

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