【财讯】四川长虹电器股份有限企业

四川长虹电器股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人赵勇、主管会计业务负责人谭丽清及会计机构负责人(会计负责人)谭丽清保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

单位:万元货币:人民币

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

为了有效利用库存资产，提高资产的采用效率，企业以非公开协商的方法向国网四川省电力企业绵阳电力供给企业(以下简称“国网绵阳电力供给企业”)提供本公司拥有的220千伏群文变电站输电变电资产及配套设施(以下简称“目标资产”) 企业于每年12月29日收到本交易总货款的50%即6，6042.305万元，2019年2月28日收到本交易总货款的40%即4，4833.844万元，剩下的10%即1，208.461万元 有关这些事项的详细信息，请参阅2019年1月22日企业公开的2019-004号公告。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

印

证券代码: 600839证券简称:四川长虹公告编号:临2019-015号

四川长虹电器股份有限公司

第十届董事会第二十九届会议

决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第十届董事会第二十九届会议通知于2019年4月23日通过电子邮件发送给董事会全体，会议于4月25日通过通信方法召开。 会议必须出席7名董事，实际上7名董事。 企业副社长、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席会议，会议的召开符合《企业法》及本企业章程的规定。 会议由董事长赵勇主持，会议董事充分讨论，审议通过了以下决议

一、审议通过《企业2019年第一季度报告(全文及正文)》

审议了企业编写的2019年第一季度报告，认为该报告和格式符合中国证监会和上海证券交易所的关系规定，包含的消息客观、真实、完整地反映了企业2019年第一季度的财务状况和经营成果，企业2019年第

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

二、审议《关于企业2019年执行新金融工具准则，变更相关会计政策、会计估计的议案》

年3月31日，财政部修订了《公司会计准则第22号——金融工具的确认与计量》、《公司会计准则第23号——金融资产转移》和《公司会计准则第24号——套期会计》，年5月2日，财政部修订了《公司会计准则第37号——金融工具》 根据上述修改要求，企业从2019年1月1日开始执行新金融机构会计准则。 执行新金融机构会计准则后，企业2019年1月1日年初未分配利润增加20，061，947.83元，少数股东权益减少6，759，624.68元。 这次会计准则修改涉及的会计政策和会计估计变更将调整企业的期初财务报告，不影响企业的当期损益、财务状况及经营成果。

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

三、审议《关于企业以非公开协商的方法购买长智光电固定资产及设备的议案》

整合企业资源，提高资产运营效率，企业整合四川长虹光电有限企业下属长智光电(四川)有限企业(以下简称“长智光电”)的相关业务，同意购买长智光电相关的固定资产和设备。 这次整合完成后，注销长智光电。

天源资产判断有限企业发行了《长智光电(四川)有限企业计划处置个别资产的设备资产判断报告书》(天源评定字[2019]第0082号)，以2019年2月28日为判断基准日，长智光电转让的固定资产账面价值为411.02

企业经营班负责这次购买资产的关联。

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

四、《关于向华丰互联经济开发区工业园区内三宗土地转让的议案》的审议通过

为了充分利用土地资产，不闲置土地，企业谴责3块土地(面积共计118亩，门票分别为河2019绵阳市不动产权第0005596号、河2019绵阳市不动产权第0005603号、河2019绵阳市不动产权第0005612号)

截至2019年3月31日，上述三块土地账面价值共计3，3629.42万元，账面价值共计3，3442.97万元。 根据四川省华衡房地产地价判断有限企业发行的土地评价报告书(川华衡房评价报[2019]13号)，以2019年3月11日为评价期限日，上述3件土地判断值共计4，457.87万元。 这次土地转让价格根据判断值明确为4，457.87万元，扣除相关税金的收益预计为371万元。

企业经营班子允许负责这次土地转让相关的工作。 审议本议案，相关董事赵勇、杨军、吴江进行回避投票。

投票结果:同意4票，回避3票，0票反对，弃权0票。

在这里公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码: 600839证券简称:四川长虹公告编号:临2019-016号

四川长虹电器股份有限公司

第九届监事会第三十届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)第九届监事会第三十次会议于2019年4月23日通过电子邮件发送给企业全体监事，会议于2019年4月25日在本公司商贸中心通过通信方法召开，这次会议由监事5人召开 会议由监事会主席王悦纯主持，会议监事充分讨论，审议通过了以下决议

一、审议通过《企业2019年第一季度报告(全文及正文)》

企业监事会认为企业2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定企业2019年第一季度报告的复印件和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包括 在企业监事会提出本意见之前，参与2019年第一季度报告编制和审议的人员没有发现违反保密规定的行为。

投票结果:同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议《关于企业2019年执行新金融工具准则，变更相关会计政策、会计估计的议案》

企业监事会认为，企业从2019年1月1日开始执行上述新标准，符合国家会计政策，调整企业期初财务报告，不影响企业当期损益、财务状况及经营成果。 这个议案提交董事会审议手续符合相关法律法规和企业章程的规定。

投票结果:同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议《关于企业以非公开协商的方法购买长智光电固定资产及设备的议案》

企业监事会认为，为了整合企业资源，提高资产运营效率，企业同意以非公开协议的方式购买长智光电固定资产和设备。 这个议案提交董事会审议手续符合相关法律法规和企业章程的规定。

投票结果:同意5票，否决0票，弃权0票。

四、《关于向华丰互联经济开发区工业园区内三宗土地转让的议案》的审议通过

企业监事会认为，向华丰互联转让经济开发区工业园内的三块土地，是为了充分利用企业资产，不闲置土地，同意上述转让方案。 这个议案提交董事会审议手续符合相关法律法规和企业章程的规定。

投票结果:同意5票，否决0票，弃权0票。

在这里公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码: 600839证券简称:四川长虹编号:临2019-017号

四川长虹电器股份有限公司执行新金融机构的指导方针，关于变更相关会计政策、会计估计的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会计政策变更是企业根据《公司会计准则》及财政部相关规定进行的调整，不会对企业的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●这次会计政策和会计估计变更由企业第十届董事会第二十九届会议及第九届监事会第三十届会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更情况概要

(一)变更理由及变更日期；

1、年3月31日，财政部修订了《公司会计准则第22号——金融工具的确认与计量》、《公司会计准则第23号——金融资产转移》和《公司会计准则第24号——套期保值会计》，5月2日，财政部修订了《公司会计准则第37号——金融工具》

2、企业根据财政部修订颁布的《公司会计准则第22号---金融工具确认与计量》、《公司会计准则第23号---金融资产转移》、《公司会计准则第24号--- -套期保值会计》、《公司会计准则第37号---金融工具列报》于2019年1月

(二)变更前的会计政策

执行企业财政部颁布的《公司会计准则——基本准则》和各具体会计准则、公司会计准则应用指南、公司会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后的会计政策

企业执行财政部修订发布的《公司会计准则第22号―金融工具确认与计量》、《公司会计准则第23号―金融资产转移》、《公司会计准则第24号―套期保值会计》、《公司会计准则第37号―金融工具列报》，没有其他变更

二、会计政策变更的第一复印件和报纸的调整

(一)具体文案的变化

修订后的《公司会计准则第22号-金融机构确认和计量》、《公司会计准则第23号-金融资产转移》、《公司会计准则第24号-套期保值会计》、《公司会计准则第37号-金融工具列报》的第一个变更复印件如下。

1、以公司拥有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”为金融资产分类的评价依据，以“以摊销价格计量的金融资产”、“以公共允许价值计量，将其变动计入其他综合利益的金融资产”、“公共许可”

2、调整了非交易性权益工具投资的会计解决。 公司允许以公允价值衡量对非交易性资本工具的投资，将其变动计入其他综合利润加以解决。 但是，该指定不能取消，不得将处置时以前计入其他综合利润的累计利润或损失结转到留存利润，结转到本期损益。

3、金融资产减值会计从“发生的损失法”变更为“预计损失法”。

4、金融资产转移的评价大体上进一步确定其会计解决。

5、套期保值会计准则越来越强调套期保值会计与公司风险管理活动的有机结合，更好地反映公司风险管理活动。

6、根据金融机构的披露要求进行调整。

(2)报纸的调整

1 .资产负债表:增加与新金融机构准则相关的“交易金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他资本工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。 然后，删除“以公平价值测量、其变动计入当期损益的金融资产”、“可出售的金融资产”、“持有至到期投资”、“以公平价值测量、其变动计入当期损益的金融负债”项目。

2 .损益计

(一)与新金融机构准则相关的“信用减值损失”、“净开放期间利润”、“其他权益机构投资公平价值变动”、“公司自身信用风险公平价值变动”、“其他债权投资公平价值变动”、“金融资产再分类及其他综合收益中计入的金额”

(2)在其他综合利润部分，删除与原金融机构准则相关的“可出售金融资产公平价值的变动损益”、“将从持有到到期的投资重新分类为可出售金融资产的损益”和“现金流套期保值损益的比较有效的部分”

三、这次会计政策及会计估计变更对企业的影响

(一)执行新的金融机构系列准则:

1 .在考虑合同现金流量的特征和所属业务模式的基础上，企业在可出售的金融资产中用公开价值计量价格计量的非交易性权益工具，将其变动分类为计入当期损益的金融资产。

2、针对金融资产减值，企业将原来金融机构准则的“发生损失”模型替换为“预期信用损失”模型，继续判断金融资产的信用风险。 然后，对于应收账款和合同资产，以相当于整个生存期的预计信用损失额计量损失准备。

(二)企业预期信用损失模型的应收账款和合同资产会计的估计变更复印件；

1、关于应收账款、合同资产和应收账款(不包括重大融资成分和重大融资成分)，本公司均以相当于存续期间预期信用损失额的金额计量损失准备。

1 )、以个别为基础判断预期信用损失:应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据(包括承兑信用证)、相关人员的支付(同一控制下相关人员和重大影响相关人员)。 其他应收账款中的应收股息、利息收入、准备金、投资借款、保证金(包括质量保证)、包括政府补助金(包括拆卸补助金)重要融资成分的应收账款(即长时间的应收账款)

2 )、根据顾客信用特征及会计年龄的组合判断预期信用损失:除了以个别为基础判断预期信用损失以外，本公司根据顾客信用特征及会计年龄的组合判断应收票据及应收账款和其他应收金融机构的预期信用损失

本企业在判断预期的信用损失时，将考虑所有合理、有根据的消息，包括前瞻性消息。 有客观证据表明其顾客信用特征和会计年龄的组合已经不能合理反映其预期信用损失时，推算个别预期的未来现金流现值，产生现金流不足，直接减少该金融资产的账面馀额

2、对适用金融机构减值的其他资产，个别判断预期的信用损失。 以非公正计量变化为损益的贷款承诺和财务保证合同、公平价值计量，变化为其他综合利润金融资产的。 以摊销价格计量的其他金融资产(其他流动资产、其他非流动金融资产等)。

企业从2019年1月1日开始实施上述新准则，2019年1月1日初未分配利润增加20，061，947.83元，少数股东资本减少6，759，624.68元。 与上述会计准则有关的会计政策和会计估计的变更，调整企业的期初财务报告，不影响企业的当期损益、财务状况及经营成果。

四、董事会关于这次会计政策和会计估计变更合理性的证明

企业董事会认为，这次会计政策和会计估计变更符合国家相关政策的规定，执行变更后的会计政策和会计估计，客观公正地反映企业的财务状况和经营成果，相关决策过程符合法律、法规和《企业章程》的关系规定，与企业

五、独立董事的意见

企业独立董事认为这次会计政策和会计估计变更根据财政部公布的规定进行合理的变更和调整，有助于提高会计新闻的质量，客观、公共允许地反映企业的财务状况和经营成果，影响企业的净利润和股东权益 这次会计政策和会计估计变更的决定过程符合有关法律、法规和《企业章程》的有关规定，同意企业这次会计政策和会计估计变更。

六、监事会的意见

企业监事会认为，企业这次会计政策和会计估计变更是根据财政部颁布和修订的公司会计准则和相关通知的要求实施的，可以客观公正地反映企业的财务状况和经营成果，其决定过程在相关法律、法规和《企业章程》等规定中

七、查文件

企业第十届董事会第二十九届会议决议

独立董事的意见

在这里公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019年4月27日

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