【财讯】江苏宁沪高速公路股份有限企业

江苏省南京上海高速公路股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

. 2未出席董事会的

印

1.3企业负责人保证德军、主管会计业务负责人孙指斌及会计机构负责人(会计负责人)任卓华对季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第一季度报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

一、业务进展情况

本报告期间，本公司及其子企业(以下统称“本集团”)的各业务营业总收入约2，362，098千元，比去年同期下降约16.31%。

其中:

(一)主营收金公路业务道路通行费收入约1，859，844千元，比上年同期增加约8.07%。 本报告期间，沪宁高速公路实现日平均收款额约为13，744.39千元，比上年同期增加约5.53%。

2019年1-3月各公路桥项目日平均车流量及日平均收款额数据

印

(2)补助业务收入约304，826千元，比去年同期减少约12.74%，其中油品收入约247，125千元，比去年减少约14.66%。 租金收入约50，002千元，比上年增加约46.3%。 油品销售量比去年同期减少的主要原因是根据环境保护要求实施了服务区的双层罐改造，本报告期企业油品业务和服务区租赁业务的毛利率比去年同期上升，辅助服务业务的毛利率约为去年同期1.

(3)房地产业务由于本报告期间没有新的交付项目，结转规模比上年同期小，房地产业务确认经营收入约188，439千元，比上年同期减少约74.44%。

(4)由于报告期的广告行业务处于合并移交阶段，部分合同正在商谈中，广告等其他业务合计实现了约8，989千元的收入，比上年减少了约40.99%。

根据中国会计准则，报告期间本集团营业利润约1，369，333千元，归属于上市公司股东的净利润约1，034，436千元，每股利润约0.2053元，同比增长约1.68%。

2、财务指标变动情况

截至2019年3月31日，资产负债表项目为什么大幅变更

单位:元货币:人民币

印

报告期间损益表项目大幅变动的原因

单位:元货币:人民币

印

报告期间现金流量表项目变动原因分析。

单位:元货币:人民币

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

2019年4月12日，经本公司第九届董事会第八次会议审议和批准，为了逐一发挥自有资金的录用效率和效益，本公司继续对富安达基金设立的《富安-富享15号股票型资产管理计划》追加投资，追加出资额为人民币10亿元

经本公司第九届董事会第八次会议审议和批准，本公司全资子公司江苏宁沪投资快速发展有限责任企业在保证企业正常经营所需流动资金的基础上，自有资金出资人民币3亿元以下，参与投资设立房地产母基金二期。 这项投资有助于提高自有资金的采用效益，增加现金管理效益，发挥企业股票投资平台的作用，为企业实现可持续快速发展奠定基础。

有关这两个事项的详细信息，请参阅本公司2019年4月13日发布的公告。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

印

股票简称:宁沪高速股票代码: 600377号:临2019-013

江苏省南京上海高速公路股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本企业”)第九届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2019年4月26日以现场方法召开。

(二)会议通知通过邮件或者负责人发送的方法提交董事会所有成员。

(3)会议对应13名董事，董事吴新华先生、胡煜先生因公务不能出席这次会议，委托董事姚永嘉先生代理投票，同意所有议案的独立理事张柱庭先生因公务不能出席这次会议，因此委托独立理事林辉先生代理投票

(四)会议的召开符合《企业法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议是比较有效的决议。

二、会议的审议情况

这次会议审议并通过了下列议案:

1 .审议和批准本企业2019年第一季度的报告和业绩公告，以中文刊登在中国证券报、证券时报和上海交易所网站( sse )上，以中国英语刊登在香港联合所网站( hkexnews.hk )和本企业网站( JS EXPRESSSWR )

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

2、审议和批准本企业2019年第一季度总经理的业务报告。

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

3、审议和批准《关于本公司投资建设龙潭过江通道项目的议案》。

同意本公司资本金出资14亿元以下建设龙潭过江通道项目，授权董事孙指斌解决后续问题。

龙潭过江通道位于南京长江四桥和润扬大桥之间，西离南京长江四桥17公里，东离润扬大桥29公里，中南连接沪宁高速，北连接宁盐高速，为仪禄高速公路(从s47仪征到禄口机场高速公路工程)的控制性工程 龙潭跨越江通道全长4.963公里，主要横跨1560米钢箱梁悬索桥，是双向六车道。 龙潭过江通道建设工期约5年，龙潭过江通道工批准总投资为人民币57.93亿元，计划于2019年开工。

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

4、审议和批准本公司关于设立江苏长江高速公路管理有限企业(以下简称“长江管理企业)(暂定)的议案。

我公司出资人民币5000万元，同意成立长江管理企业，新建长江管理企业，主要调整高速公路和桥梁的经营管理，允许董事孙指斌、董事姚永嘉解决后续问题。

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

5、审议并批准《聘请颜草先生担任本公司副社长的议案》。

同意聘请颜草取先生为本公司副社长，聘期为3年(任期自本董事会批准之日起)。

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

6、审议并批准《聘任许克强先生为本公司社长助理的议案》。

同意聘任许克强先生为本公司社长助理，聘期为三年(任期自本董事会批准之日起)。

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

7、审议和批准《关于任命本企业h股股息代理人的议案》。

任命中国银行(香港)信托有限企业为本公司H股红利的代理人，代本公司向H股股东分发和解决本公司发表的红利的财务负责人任卓华先生为新的授权签名人与中国银行(香港)信托有限企业进行相关代理协议以及

投票结果:同意13票的反对0票； 弃权0票。

这个议案通过了。

在这里公告。

附件:高管候选简历

江苏省南京上海高速公路股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件:

高管候选简历

颜，女，1974年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。 颜先生曾任江苏宁沪高速公路股份有限企业汤山收钱站站长、宁镇管理处长助理兼办公室主任、快速发展企业副总裁、经理。 现在是江苏宁沪高速公路股份有限公司副总裁。 颜先生从事高速公路公司的管理业务，有丰富的公司管理经验。

许克强，男，1978年出生，研究生学历，双学士学位，高级经济师，正高级人力资源师，注册公司法律顾问，一级人力资源管理师。 许先生担任江苏东方高速公路经营管理有限企业综合部经理、江苏省宁淮高速公路南京管理处指挥调度中心主任、江苏交通控股有限企业人事部副主管、主管、高级主管。 现在担任江苏宁沪高速公路股份有限公司的社长助理。 徐先生长期从事高速公路的运营管理，有丰富的高速公路公司管理经验。

股票简称:宁沪高速股票代码: 600377号:临2019-014

江苏省南京上海高速公路股份有限公司

投资龙潭过江通道项目公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●投资单位名称:江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“企业”)计划投资龙潭过江通道新建项目。

●投资金额:企业资本金出资额在人民币14亿元以下的投资龙潭过江通道新建项目。

●特别风险提示:可能有国家收钱的道路政策变化、投资增加、利率变化、建设经营等方面的风险。 企业根据项目的进展进行相关风险的管理。

对外投资概要

为了进一步扩大企业收入路桥主要业资产规模，加强在江苏省南部网络中的主导地位，促进企业未来主要收入的稳步增加。 企业在2019年4月26日召开的第九届董事会第九次会议上审议和批准了龙潭过江通道的建设项目，企业允许资本金出资人民币14亿元以下的投资建设龙潭过江通道项目，并向董事孙指斌先生解决后续问题

以上交易不是关联交易，也不是重大资产重组的一部分事项，必须得到股东大会批准的国家有关部门的批准才能实施。

二、投资协议主体的基本情况

企业的基本新闻如下。

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截至年12月31日，企业审计总资产为人民币48，162，729千元，净资产为人民币29，353，857千元，主要营业利润为人民币9，969，011千元，净利润为人民币4，475，711千元。

三、投资方的情况

龙潭过江通道是《江苏省高速公路网规划(-2035年)》中从s47仪征到禄口机场高速公路的重要组成部分和控制性工程，结合宁盐(规划)、沪陕、沪宁、长深等多条高速公路，完全优化区域高速公路网，网络 而且龙潭过江通道串联连接仪征化学工业园区、龙潭港、南京综合保税区、文容经济开发区、南京禄口机场空港等经济区，完善龙潭港、禄口机场集疏运系统，建设江海空联运枢纽，综合交通

龙潭跨越江通道全长4.963公里，主要跨越1560米钢箱梁悬索桥，设计标准为双向六车道高速公路。 这条通道位于南京长江四桥和润扬大桥之间，西离南京长江四桥17公里，东离润扬大桥29公里。 项目起点位于仪征国内的江北长江堤防，楚河进入江口东侧过长江后，停在s338省道上。 项目建设工期约5年，预计2019年全面开工，建设工期约5年，与南北布线工程同步开通。 龙潭过江通道工可以通过银行贷款获得总投资57.93亿元，资本金23.18亿元(占有率40% )，剩余投资34.75亿元。 企业投资约12.43亿元资本金，出资约占53.6%。

拟投资的龙潭过江通道新建项目还处于准备阶段，其他投资者尚未明确，明确后，企业根据两地交易所监管规则的要求进行进度公告。

四、对外投资合同的第一复印件

龙潭通过江通道新建项目，等其他投资者明确后，再签署投资合作协议。

五、对外投资对上市公司的影响

龙潭过江通道项目是南京市新外轮的重要组成部分，串联兴起沪宁、沪陕等多条重要高速公路，连接龙潭港和南京禄口国际机场，项目区域特征比较明显。 从战术角度看，投资项目可以进一步扩大企业收钱的路桥本职工作，逐步发挥企业在区域网络运营管理的规模特征，进一步提高企业在区域网络中的占有率，与企业苏南网络接轨

企业董事认为上述项目有一定的投资价值。 包括独立非执行董事在内的企业董事被认为符合整个企业股东的好处。

六、对外投资的风险分析

(一)投资龙潭过江通道项目的风险分析

1、政策风险。

由于项目运营期长，运营期间收钱的道路政策可能会发生变化，未来项目的运营状况有不明之处。

应对措施:企业加强政策研究，跟踪政策变化，积极应对，评价目前收钱的道路政策比较稳定。

2、投资增加风险

高速公路建设工程涉及征地拆迁及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广、无法预见的因素很多，项目总投资可能超过预算。

应对措施:企业优化设计方案，加强与占地面积、拆迁及建设体量尽量减少的合法合规组织招标事业签订严格施工合同的工地管理，严格控制建设价格。

3、施工风险

施工风险包括施工期可能起因于周边环境的风险和外部不可抗力引起的工期延迟等风险。

应对措施:本项目相应制定一系列风险防范措施，起到一定程度上降低施工风险的效果。

4、经营风险

项目交通量和通行费收入受区域经济快速发展、综合交通快速发展、网络变化等影响较大，预测准确性下降，实际收入可能无法预期。

应对措施:项目开通后，规范运营管理，提供路面路况良好、畅通、更高质量的高速公路服务，吸引车流量。 江苏南部经济发达地区在网络中的重要位置是交通量和通行费收入增加的潜力大，经营风险相对小。

五、利率风险

项目投资额大，债务性融资额相应大，市场利率变化影响投资收益。

应对措施:多渠道筹集资金，尽量采用低价的资金融资，组合一定比例的固定利率融资。

七、查文件目录

一、董事会决议

2、项目可行性研究报告

在这里公告。

江苏省南京上海高速公路股份有限公司董事会

二零一九年四月二十七日

股票简称:宁沪高速股票代码: 600377号:临2019-015

江苏省南京上海高速公路股份有限公司

设立长江管理企业公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●投资单位名称:江苏宁沪高速公路股份有限企业(以下简称“企业”)拟设立江苏长江高速公路管理有限企业(以下简称“长江管理企业)(暂定名称)。

●投资金额企业计划出资人民币0.5亿元设立长江管理企业。

●特别风险提示:在国家取钱的道路政策变化、经营管理等方面可能存在风险。 企业根据项目的进展进行相关风险的管理。

对外投资概要

为了进一步扩大企业收钱的路桥主业，可以逐一发挥企业在区域网络中运营管理的规模特征，进一步提高企业在区域网络中的占有率。 企业在2019年4月26日召开的第九届董事会第九次会议上审议并批准设立长江管理企业(暂定名称)。 企业计划出资人民币0.5亿元，成立长江管理企业，允许董事孙指斌、董事姚永嘉解决后续问题。 新建长江管理企业，首要负责高速公路和桥梁的经营管理。

以上交易不是关联交易，也不是重大资产重组的一部分事项，必须得到股东大会批准的国家有关部门的批准才能实施。

二、投资协议主体的基本情况

企业的基本新闻如下。

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截至年12月31日，企业审计总资产为人民币48，162，729千元，净资产为人民币29，353，857千元，主要营业利润为人民币9，969，011千元，净利润为人民币4，475，711千元。

三、投资方的情况

计划成立的长江管理企业是为了管理苏南部分路桥项目的日常业务。 拟设立的长江管理企业还处于准备阶段，明确后，企业根据两地交易所监督管理规则的要求进行进度公告。

四、对外投资合同的第一复印件

企业计划独资成立长江管理企业，没有其他投资者。

五、对外投资对上市公司的影响

设立长江管理企业，围绕建设国内一流企业、行业大型企业的目标，有助于深化公司改革，提高管理效率。 通过推进江苏省南部网络路桥运营集中管理平台的建设，实现路桥区域化经营，发挥集团特点，提高运营性能，实现规模效益。 企业也通过输出高速公路经营管理模式，进行比较有效的资源整合，降低管理价格，进一步加强在苏南网络中的主导地位。

企业董事认为上述项目有一定的价值。 包括独立非执行董事在内的企业董事被认为符合整个企业股东的好处。

六、对外投资的风险分析

成立长江管理企业在国家收钱的道路政策变化、经营管理等方面可能存在风险，企业根据项目进展进行相关风险的控制。

七、查文件目录

一、董事会决议

在这里公告。

江苏省南京上海高速公路股份有限公司董事会

二零一九年四月二十七日

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