【财讯】长春燃气股份有限企业

长春煤气股份有限公司

董事会、监事会关于改选选举的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

长春煤气股份有限企业(以下简称“企业”)第七届董事会、监事会任期届满，根据《企业法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《企业章程》的规定，企业按程序举行董事会、监事会选举 企业在2019年2月1日召开的2019年第1次临时董事会审议中通过了《关于董事会选举的议案》，在当天召开的2019年第1次临时监事会审议中通过了《关于监事会选举的议案》(上述董事会、监事会决议公告为2019年2月2日 上述议案需要提交企业2019年第一次临时股东大会审议。 以下证明这次董事会、监事会的改选选举情况。

、企业董事会改选选举情况

企业控股股东-长春长港煤气有限企业提名说，经过企业董事会提名委员会的审查推荐，企业在2019年第一届临时董事会审议后，第八次董事王振、孙树怀、何汉明、张志超、赵岩、梁永祥(按姓氏笔画顺序) 王哲、任建春、杜婕、杨永慧(以姓氏笔画为序)入选企业第八届董事会独立理事候选人，4名独立理事候选人的资格已经通过上海证券交易所审查， 企业独立董事对董事会的改选发表了独立意见(详见2019年2月2日上海证券交易所网站sse )，认为企业第八届董事候选人具有担任上市公司董事的资格和条件，正在提名。

以上董事(包括独立董事)候选人(简历附件后)将提交企业2019年第一次临时股东大会审议。

员工由企业职工代表大会选举产生。

二、企业监事会改选选举情况

根据企业控股股东-长春长港煤气有限企业的提名，经企业2019年第一次临时监事会审议，指定赵凤岐先生、黄红军先生为企业第八次监事会非职工代表监事候选人(简历附件后)，提交企业2019年第一次临时股东大会审议。

职工监事由企业职工代表大会选举产生。

特别在这里公告

长春煤气股份有限公司

董事会。

2019年3月9日

附件:

长春煤气股份有限公司

第八届董事会、监事会候选人简历

非独立董事候选人简历:

王振:男，1943年出生，中国共产党员，本科学史，高级工程师。 曾任中国城市煤气协会常务理事、吉林省榆树柴油机厂主任、长春市总工会副主任、长春煤气股份有限企业理事、理事长、总经理。 我现在是长春煤气股份有限公司的董事。

孙树怀:男，1965年出生，中国共产党员，本科学史。 曾任长春市建设投资企业办公室主任、长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。 现在是长春煤气股份有限公司董事、董事会秘书。

何汉明:男，1956年8月出生，学士学位，英格兰和威尔特许会计师协会资深会员，香港会计师协会资深会员，香港理事会资深会员。 2008年至今，担任香港中华煤气有限公司的最高财务总裁和企业秘书，现在的行政委员会委员。 2007年至今，香港华气有限企业担任董事及企业秘书，担任多家内地附属企业的董事。 年至今担任深圳市煤气集团股份有限公司董事。 2008年至今，担任佛山市煤气集团株式会社董事。 年至今就任长春煤气股份有限公司董事。

张志超:男，1963年出生，中国共产党员，研究生学历，正高级经济师。 长春市公共局煤气管理处长、长春市城乡建设管理委员会煤气无处不在，曾任长春煤气控股有限企业理事、长春煤气股份有限企业理事、副总裁。 现任长春煤气股份有限公司董事、理事长、长春长港煤气有限企业董事。

赵岩:男，1967年3月出生，中国共产党员，研究生学历，正高级工程师。 曾任长春市煤气企业管理处业务科主管、部长助理、长春煤气股份有限公司企业总经理助理的现任长春煤气股份有限公司董事、副社长。

梁永祥:男，1963年出生，中国共产党员，研究生学历，高级会计师，中国城市煤气协会常务理事。 曾任长春煤气股份有限公司财务负责人、董事、副总裁。 我现在是长春煤气股份有限公司董事、社长。

独立董事候选人简历:

王哲:男，1966年出生，博士学位，二级律师，吉林省律师协会会长。 吉林省物资学校教师、吉林省外商投资服务中心副主任、吉林省华侨旅游华侨汇服务总企业副社长、吉林佳林律师事务所合作伙伴、主任、北京市建元律师事务所长春分所主任，现任北京大成(长春)律师事务所主任。 长春煤气股份有限公司，吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。

任建春:女，1964年出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。 曾任北京市朝阳门街劳动服务企业财务主管、中信永道会计师事务所(现普华永道事务所)项目经理、现在北京华安德会计师事务所副总裁、合伙人。

杜婕:女，1955年出生，注册博士学位，会计资格，曾任电力部第一工程局主管会计、吉林商业专科学校老师、现在吉林大学经济学院教师、长春煤气、东北证券株式会社独立董事。

杨永慧:女，1963年出生，注册汉族，大学学历，教授级高工，公共设备工程师。 中国土木工程学会城市气体分会液化石油气委员会委员、住宅和城乡建设部气体标准化技术委员会委员、北京市第二届建设工程施工图设计文件审查专家委员、北京市第十三届、十四届人民代表。 1985年参加员工，从事燃气工程设计咨询、课题研究、规范标准的制定及管理工作，曾任北京市燃气工程设计院有限企业副总裁。 现任长春煤气股份有限公司独立董事。

非工作人员代表监事候选人的简历

赵凤岐:男，1962年10月出生，中国共产党员，大学学历，高级政工。 曾任长春市自来水企业宽城供水管理处长、长春市水务集团供水企业经理、供水企业经理、二级供水企业理事长、源水企业党总支部书记、长春水务集团纪委副书记、纪检监察部部长、企业总经理助理。 现为长春煤气股份有限公司企业党委副书记。

黄红军:男，1964年出生，中国共产党员，本科学史，经济师。 曾任延吉盛世光华煤气有限公司财务负责人、长春煤气股份有限公司审计监察部经理。 现在长春煤气股份有限公司企业审计负责人，监事。

证券代码: 600333证券简称:长春煤气公告编号: 2019-005

长春煤气股份有限公司

2019年第二届临时董事会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

长春煤气股份有限公司(以下简称“企业”) 2019年第二次临时董事会于2019年3月7日9:00通过现场耦合通信方法召开。 10名企业董事参加了会议，企业监事和财务负责人出席了会议。 会议由企业理事长张志超主持，会议召集召开符合《企业法》和《企业章程》的相关要求，制定的决议合法有效。

会议审议并通过了下列议案:

审议通过《关于长春煤气北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案》。

二、《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》的审议通过。

在这里公告。

长春煤气股份有限公司

董事会。

2019年3月9日

证券代码: 600333证券简称:长春煤气公告编号: 2019-006

长春煤气股份有限公司

关于北京金融资产交易所债权融资计划业务的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

长春煤气股份有限企业(以下简称“企业”)为了进一步改善负债结构，降低财务风险处理短期流动资金贷款，企业向北京金融资产交易所挂牌金额在人民币3.2亿元以下，期限3年的北京金融资产交易所债权融资计划业务( 具体方案如下。

这次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划草案

1、融资人:长春煤气股份有限公司

2、种类:北京金融资产交易所债权融资计划业务(期限3年)

卡的规模:卡的规模计划申请不超过人民币3.2亿元(含3.2亿元)，最终卡的规模根据企业在北京金融资产交易所取得的通知书上记载的金额。

4、挂牌价格:挂牌价格根据挂牌时的市场情况明确，遵从有关部门的有关规定。

5、名牌对象:北京金融资产交易所合格投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6、募集资金用途:需要根据企业经营的迅速发展偿还银行贷款等调整债务结构或补充流动资金。

7、卡方法:在比较有效期内不重复或不分割卡。 具体的刷卡方法根据市场状况和企业资金的申诉状况是明确的

8、承销机构拟采用广发银行股份有限公司的主承销。

9、其他中介机构:拟邀请吉林功承律师事务所为此次卡提供相应的法律服务。

10、决议比较有效期:本次卡北京金融资产交易所债权融资计划的申请经企业股东大会审议通过后，相关决议在本次卡北京金融资产交易所债权融资计划的存续比较有效期内比较有效。

二、这次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的授权事项

根据有关法律法规和企业《章程》的规定，董事会向股东大会授权董事会和董事会的企业管理层按照《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范文件，企业这次挂牌北京金融资产交易所债权融资

1 .根据具体情况和主要销售商制定和实施这次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案，其中包括这次挂牌的具体金额、期限、挂牌期限、挂牌价格、挂牌时间、挂牌方法及挂牌对象的选择等

2、监督管理政策或市场条件变化的情况下，可以根据监督管理部门的意见调整这次卡的具体方案等相关事项。

在上述授权范围内，修订、签署和申报与此次卡有关的所有协议和法律文件，办理北京金融资产交易所债权融资计划的相关申报手续。

4、上述授权比较有效期自股东大会审议通过之日起，企业在北京金融资产交易所债权融资计划存续比较有效期内持续有效。

三、这次挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的批准程序

这次北京金融资产交易所债权融资计划经企业董事会审议通过后，还必须征求企业股东大会的审议批准，申请北京金融资产交易所批准后实施，最终方案根据北京金融资产交易所的通知。

企业是否批准申请北京金融资产交易所债权融资计划尚不清楚，企业根据有关法律、法规的规定，根据这次北京金融资产交易所债权融资计划的进展情况，及时履行相应的新闻披露义务。

在这里公告。

长春煤气股份有限公司

董事会。

2019年3月9日

证券代码: 600333证券简称:长春煤气公告编号: 2019-007

长春煤气股份有限公司

关于召开2019年第一届临时股东大会的通知

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重要副本提示:

●股东大会召开日期: 2019年3月25日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

2019年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期: 2019年3月25日14点00分

举办地点:长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大楼8楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:自2019年3月25日起

到2019年3月25日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

以上议案文件请参照企业2019年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( sse )上刊登的相关公告。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者进行个别投票的议案: 1

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、无优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)股东投票的选举投票数超过其拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数时，该议案投票的选举投票被视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)股东可表决提交所有议案。

(六)使用累积投票制选举董事、独立理事和监事的投票方法，详见附件二

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1、注册方法:法人股东持有股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席者身份证办理注册手续的自然人股东账户、持有身份证办理注册手续的委托人持有授权委托书、身份证和委托人股东账户办理注册手续。 场外股东可以用信函或传真注册。

2、注册时间: 2019年3月22日(星期五)

上午9点~11点30分，下午1点30分~4点30分

3、注册地点:长春煤气股份有限公司投资者关系部(长春市朝阳区延安大街421号)。

六、其他事项

1、会议联系方法:

联络人:杨铁松赵勇

电话: 0431-85954383

传真: 0431-85954383

通讯地址:长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大楼711室

邮政编码: 130021

会期定为半天，会议股东和代理人的交通费、住宿费由自己处理。

在这里公告。

长春煤气股份有限公司董事会

2019年3月9日

附件一:授权委托书

附件二:用累积投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

附件一:授权委托书

委任状

长春煤气股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席2019年3月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，委托代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

印

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

附件二用累积投票制选举理事、独立理事及监事的投票方法证明

股东大会理事候选人选举、独立理事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。 投资者将投票给每个议案组以下的候选人。

二、申报股票数量代表选举投票数量。 对于各议案组，股东每持有一股，就具有与该议案组下应该选择的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股股票的情况下，该股东大会必须选出10名董事、12名董事候选人。 这个股东对董事会选举议案组有1000股选举投票数。

三、股东必须以各议案组的选举投票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举投票数集中在某个候选人身上投票，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，按议案累计计算得票数。

四、例子:

某上市企业召开股东大会，使用累积投票制进行董事会、监事会改选时，选择5名董事，董事候选人选择2名6名独立理事，选择2名独立理事候选人为3名的监事，监事候选人为3名。 需要投票的事项包括:

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一位投资者在股票注册日收盘价时持有该企业的100股股票，使用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举理事的议案”中拥有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立理事的议案”中拥有200票的表决权，议长

这位投资者可以以500票为限对议案4.00按照自己的意愿进行表决。 他(她)可以把500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散到任意候选人身上投票。

如表所示

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