【财讯】东江环保股份有限企业

东江环境保护股份有限公司

第六届董事会第三十三届会议决议公告

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

东江环境保护股份有限公司(以下简称“本企业”或“企业”)第六届董事会第33次会议于2019年3月20日通过现场耦合电话会议方法在广东省深圳市南山区高新技术产业开发区北区朗山路9号东江环境保护大楼召开。 会议通知将于2019年3月15日通过电子邮件发送。 会议对应9名董事，实际上对应9名董事。 会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。 会议由董事长谭侃侃召集主持，本公司部分监事和高级管理者出席会议。

二、董事会会议的审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方法通过了以下决议。

(一)、“关于福建绿洲固体废物处理有限企业向银行申请综合信用提供保证的议案”

投票结果: 9票、弃权0票、反对0票。

企业控股厦门东江环保科技有限企业(以下简称“厦门东江”)全资子企业福建绿洲固体废物处理有限企业(以下简称“福建绿洲”)同意向银行申请综合授信，数额在人民币5，000万元以下

具体批准产品种类、限额、期限、利率、汇率等条件，经银行批准，允许厦门东江董事长或其授权人在上述限额内签署相关手续及相关文件。

这个保证属于董事会的批准权限范围，不需要提交企业股东大会的审议。

具体请参照企业在巨潮信息网( cninfo )上发布的“为孙企业提供保证的公告”。

(二)、“关于企业及控股公司提供对外保证的议案”

根据本公司及控股公司(包括全资子公司)经营迅速发展的需要，本公司董事会同意企业及控股公司提供以下对外保证。

印

本议案还须提交企业股东大会审议。

具体参照企业在巨潮信息网( cninfo )上公开的“企业及控股公司提供对外保证的公告”。

(三)、“关于申请召开2019年第二次临时股东大会的议案”

企业同意于2019年5月7日(星期二) 14:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大厦11楼企业会议室以现场和网络投票的方法召开企业2019年第二次临时股东大会。

具体请参照企业在巨潮信息网( cninfo )上发布的“关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”。

三、查文件

本企业第六届董事会第三十三届会议决议

在这里公告。

东江环境保护股份有限公司董事会

2019年3月21日

证券代码: 002672证券简称:东江环境保护公告编号: 2019-35

东江环境保护股份有限公司

关于企业及控股公司提供对外保证的公告

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

重要提示:

这次企业及控股公司提供对外保证的金额不是新追加的实际保证金额。 这次的保证计划追加控股公司(包括全资子公司和孙企业，下同)和控股公司之间的保证，实际的保证金额必须基于实际签名产生的保证合同。

鉴于东江环保股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)及控股子公司经营的迅速发展需要，企业第六届董事会第三十三届会议审议了“为企业及控股子公司提供对外保证的议案”，董事会向股东大会

1、本公司预计新企业在控股公司及控股公司之间提供的保证额总额将超过人民币8亿元(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》规定的需要提交股东大会批准的所有保证情况)，具体预期情况如下

2 .从向股东大会提交上述担保之日到2019年度股东大会结束之日，在此数额内发生的具体担保事项，由本企业董事会批准相关担保事项，就与签订相关担保协议和提供担保相关的所有具体事项进行安排，召开股东大会

这次“关于提供企业及控股公司对外保证的议案”在2019年3月20日召开的第6届董事会第33次会议上审议，投票结果为9票同意、0票弃权、0票反对。 这个议案还必须提交本企业股东大会审议。

、保证情况概要

印

二、被保证人的基本情况

1、绵阳东江环境保护科技有限企业(以下简称“绵阳东江”)

成立时间:年12月25日

注册地点:四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街14#办公楼3-1

注册资本:人民币10，000.00万元

主要营业业务:废水、废弃、噪音的管理环境保护设施的设计化工产品的销售； 环境保护材料、环境保护再生产品、环境保护设备的购买销售、环境保护新产品、新技术的开发、宣传及应用。

绵阳东江是年末刚成立的，所以截至去年12月31日，绵阳东江还没有实际支付注册资本。 这是因为没有相关资产、收入和利润。

截至年9月30日，绵阳东江资产总额5，000，000元，负债总额0.00元，净资产人民币5，000，0.00元。 年1-9月绵阳东江项目还没有建设生产，没有营业收入和净利润。

与本公司的关系:本公司拥有其51%的所有权。

2、湖北省天银危险废物集中处置有限企业(以下简称“天银危险废物”)

成立时间:年12月18日

注册地点:江陵县工业园区荆监公路以西国强大道以北

注册资本:人民币000万元

主要营业业务:无害化收集、储存危险废物的废物处理及综合利用技术开发、技术咨询服务修复污染土壤。

截至2012年12月31日，天银危险废经审计资产总额人民币340，384，537.34元，负债总额人民币318，142，521.52元，净资产人民币22，242，015.82元年营业收入为人民币53，500，118.60元，净利润为

截至年9月30日，天银危废未审计资产总额人民币341，234，481.84元，负债总额人民币315，793，314.65元，净资产人民币25，441，167.20元年1-9月营业收入为人民币57，275，103.00元，纯

与本公司的关系:本公司控股公司湖北天银循环经济快速发展有限企业(以下简称“湖北天银”)拥有天银危废100%的所有权，本公司通过湖北天银间接拥有天银危废60%的所有权。

3、仙桃绿怜环保科技有限企业(以下简称“仙桃绿怜”)。

成立时间:年11月10日

注册地点:仙桃市西流河镇化学工业园快速发展大街东段

注册资本:人民币3，444万元

主要营业业务:废物处置和综合利用； 废水、废气、噪音的管理； 环境保护设施的设计、建设及运营； 焚烧处置医疗垃圾和其他危险废物。

截至2012年12月31日，仙桃绿怜审计资产总额216，095，676.00元，负债总额162，556，125.37元，净资产人民币53，539，550.63元，年营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币0.00元。

截至2009年9月30日，仙桃绿怜未审计资产总额为175，500，834.93元，负债总额为151，961，284.30元，净资产人民币为23，539，550.63元，年1-9月营业收入为人民币0.00元，净利润为

与本公司的关系:本公司拥有其55%的所有权。

4、江苏东江环境服务有限企业(以下简称“江苏东江”)

成立时间:年8月25日

注册地点:如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路

注册资本:人民币000万元

主要经营业务:危险废物处理(在《危险废物经营许可证》规定的范围内经营)。

截至2012年12月31日，江苏东江审计资产总额为人民币158，450，234.52元，负债总额为人民币72，938，016.33元，净资产人民币85，512，218.19元。 全年营业收入为人民币45，448，362.41元，净利润为人民币35，600，621.13元。

截至年9月30日，江苏东江未审计资产总额为人民币179，607，006.44元，负债总额为人民币67，736，255.07元，净资产人民币111，870，751.37元。 年1-9月营业收入为人民币41，948，598.09元，净利润为人民币26，358，533.18元。

与本公司的关系:本公司拥有其100%的所有权。

5、南通东江环境保护技术有限企业(以下简称“南通东江”)

成立时间:年9月23日

注册地点:如东沿海经济开发区科技城

注册资本:美元000万元

主要营业业务:环境保护科学技术的研究开发、转让； 危险废物处理(在《危险废物经营许可证》规定的范围内经营)。

截至2012年12月31日，南通东江审计资产总额为人民币134，144，186.84元，负债总额为人民币2，047，948.07元，净资产人民币132，096，238.77元。 全年营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币0.00元。

截至2009年9月30日，南通东江未审计资产总额为人民币136，080，744.36元，负债总额为人民币3，984，505.59元，净资产人民币132，096，238.77元，年1-9月营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币

与本公司的关系:本公司全资子公司东江环境保护(香港)有限企业(以下简称“香港东江”)拥有南通东江100%的所有权，本公司通过香港东江间接拥有南通东江100%的所有权。

6、韶关东江环保再生资源快速发展有限企业(以下简称“韶关再生资源”)

成立时间: 2006年9月30日

注册地点:韶关市翁源县铁龙林场

注册资本:人民币20，873.35万元

主要营业业务:处理、销售含有锌、铅、铜的尾矿，解决工业废水，焚烧解决危险废物。

截至年12月31日，韶关再生资源为审计资产总额人民币675，739，208.71元，负债总额人民币469，872，687.02元，净资产人民币205，866，521.69元。 全年营业收入为人民币9，939，845.73元，净利润为人民币- 4，781，639.24元。

截至2009年9月30日，韶关再生资源未审计资产总额为人民币695，036，325.97元，负债总额为人民币504，207，555.38元，人民币净资产190，828，770.59元。 年1-9月营业收入为人民币4，673，118.48元，净利润为人民币- 15，037，751.10元。

与本公司的关系:本公司拥有其100%的所有权。

7、深圳市宝安东江环境保护技术有限企业(以下简称“宝安东江”)

成立时间:年12月14日

注册地点:深圳市宝安区沙井街办理共和居委员会办公楼8栋2楼

注册资本:人民币000万元

主要营业业务:废水、废气、噪音的管理环境保护工程的设计和施工环境保护材料、环境保护再生产品、环境保护设备的销售； 环保新产品，新技术的开发，宣传，应用。

截至2012年12月31日，宝安东江审计资产总额为人民币511，351，226.32元，负债总额为人民币319，100，259.66元，净资产人民币192，250，966.66元。 全年营业收入为人民币501，852，714.82元，净利润为人民币81，096，385.40元。

截至年9月30日，宝安东江未审计资产总额为人民币712，218，386.59元，负债总额为人民币474，021，972.15元，净资产人民币238，196，414.44元。 年1-9月营业收入为人民币535，594，471.74元，净利润为人民币45，945，447.78元。

与本公司的关系:本公司拥有其100%的所有权。

三、保证合同的第一复印件

本公司或本公司上述控股公司目前没有与贷款机构签订保证合同。 本企业按照相关规定，在上述保证事项实际发生后，根据现实情况履行新闻披露义务。

四、董事会的意见

本企业董事会认真审议、慎重评价的结果，上述保证的一部分是本企业在控股公司及控股公司之间提供的信用额度的保证，在不增加企业合并报告书或负债的情况下，提供保证融合的资金用于生产经营，可以进行风险管理。 不违反中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市企业和有关人员资金往来及上市企业对外保证的几个问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市企业对外保证行为的通知》。

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

本公司控股的厦门东江环保科技有限企业全资子公司对福建绿洲固体废物处理有限企业的保证，同时本公司及控股公司的保证累计金额为人民币113，533.80万元，占本公司最近审计净资产的26.27%，占本公司的

在这里公告。

东江环境保护股份有限公司董事会

2019年3月21日

股票代码: 002672股简称:东江环境保护公告编号: 2019-36

东江环境保护股份有限公司

关于召开2019年第二届临时股东大会的通知

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

东江环境保护股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)决定于2019年3月20日召开第六次董事会第33次会议，于2019年5月7日(星期二)召集召开本企业2019年第二次临时股东大会。 现在，我要通知你一些事项

召开会议的基本情况

1、股东大会届: 2019年第二届临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)。

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、股票注册日期: 2019年4月30日。

4、会议召开时间:

(一)现场会议时间: 2019年5月7日(星期二) 14:00

(二)网络投票时间: 2019年5月6日~ 2019年5月7日。

其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日9:30~11:30，13:00~15:00。 通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是从2019年5月6日15:00到2019年5月7日15:00之间。

5、会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区朗山道9号东江环境保护大楼11楼会议室。

6、会议召开方法:使用现场投票和网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方法:同一股票只能从现场投票和网络投票中选择一种投票方法，投票结果基于最初的比较有效投票结果。

8、出席地点:

(一)本公司股东

股东登记日在本登记的本企业全体a股东及h股东。 其中，有权出席本公司临时股东大会的a股东于2019年4月30日(星期二) 15:00在深圳证券交易所上市时，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在本企业全体a股东中登记。 有关h股东注册和出席的注意事项，请参阅本公司在香港联合交易所发表的相关公告。 上述本企业全体股东有权出席本企业临时股东大会，可以书面委托代理人出席本会议参加投票(授权委托书见附件)。 这个股东代理人不必是本企业股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员

(三)本公司聘用的证人律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议一些事项

特别决议草案

1、关于企业及控股公司提供对外保证的议案

根据企业法和企业章程的规定，上述第一项议案必须经过本公司股东大会在特别决议中通过。 议案1已经在本企业第六届董事会第三十三届会议上审议通过，详见本企业2019年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网( cninfo )上刊登的相关公告。

三、提案代码

印

四、会议的登记方法

1、登记时间: 2019年5月2日，3日9:00~11:00，14:00~17:00。

登记时应提交的资料:

(一)自然人股东需要持有本人身份证、股东账户卡、持股证明书和收据(详见附件二)登记的代理人出席会议时需要使用委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股证明书、领取证明书(详细

(二)法人股东法定代表人出席会议时，持有营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股证明书、法定代表人身份证和收据(详见附件二)登记的法定代表人委托的代理人出席会议时 单位持股证明书、法定代表人身份证复印件、收据(见附件二)、授权委托书(见附件三)、代理人本人身份证需要登记。

3、注册方法:当地注册或邮寄、邮件方法注册。

4、注册地点:深圳市南山区科技园北区朗山道9号东江环境保护大楼。

(二)h股类别股东会

见企业在香港联合交易所发表的相关公告。

五、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为wltpinfo )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方法:

(1)联系方式:王先生林先生

(2)联系电话: 0755-88242612 0755-88242614

(3)电子邮件: ir@dongjiang

(4)联系方式:广东省深圳市南山区科技园北区朗山道9号东江环境保护大楼

(五)邮政编码: 518057

2、这次股东大会的会期为半天，出席会议的股东或代理人的伙食和住宿、交通费及其他有关费用由自己处理。

七、查文件

本企业第六届董事会第三十三届会议决议

在这里公告。

东江环境保护股份有限公司董事会

2019年3月21日

附件:

1 .参加网络投票的具体操作流程

2、收据

3、2019年第二次临时股东大会授权委托书。

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

投票代码和投票简称:投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

2、填写投票意见或选举票数。

对非累计投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

注:增加一个“总议案”，使股东能够在交易系统中对股东大会的所有议案进行统一投票，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”投票对股东大会应审议的所有议案表示相同的意见(累积投票议案除外)。 股东只对总议案投票时，视为对除累计投票议案以外的所有其他议案表达同样的意见。

股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。 股东先对议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的议案投票意见为准，其他未投票的议案先对以总议案投票意见为准的总议案投票，再对分议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间: 2019年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统的投票开始时间为2019年5月6日(当地股东大会召开前一天) 15:00，结束时间为2019年5月7日(当地股东大会结束当天) 15:00。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件二:收据

收据

截至2019年4月30日，本人/本公司持有股票“东江环境保护”( 002672 )股份，计划参加东江环境保护株式会社于2019年5月7日(星期二)召开的2019年第二次临时股东大会。

出席者姓名:

股东帐户:

联系方法:

股东姓名(签名或盖章):

2019年年月日

附件三:授权委托书

2019年第二次临时股东大会授权委托书

截至2019年4月30日，本人(本公司)持有股票“东江环境保护”( 002672 )，作为“东江环境保护”( 002672 )的股东，在老师/女性(身份证号码:)全权代表本人/本公司，东江环境保护株式会社于2019年5月

印

证明:

1、委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”框中加入“√”发出投票指示。 每个项目都是收音机，多选无效。

2、委托人没有做出任何投票指示或指示的，受托人可以按照自己的意愿投票。

本委托书自发行之日起生效，比较有效期至本届股东大会会议结束时为止

4、本授权委托书应于2019年5月3日以前填写，发送给本公司。

申请人的姓名或名字:

申请人id号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持有股份数:

委托人签名(盖章):受托人签名(盖章):

委托日期: 2019年年月日

股票代码: 002672股简称:东江环境保护公告编号: 2019-34

东江环境保护股份有限公司

为孙企业提供保证的公告

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

对外保证情况概要

在东江环境保护株式会社(以下简称“本企业”或“企业”)于2019年3月20日召开的第6届董事会第33次会议上，与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票，表示“向福建绿洲固体废物处理有限企业银行提供综合信用。

本企业控股厦门东江环保科技有限企业(以下简称“厦门东江”)全资子企业福建绿洲固体废物处理有限企业(以下简称“福建绿洲”)向银行申请综合授信，人民币5，000万元以下，期限5年以下

具体批准产品种类、限额、期限、利率、汇率等条件，根据银行批准，允许厦门东江董事长或其授权人在上述限额内办理相关手续，并签署相关文件。

这个保证属于董事会的批准权限范围，不需要提交企业股东大会的审议。

二、被保证人的基本情况

福建绿洲固体废物处理有限企业

成立时间:年3月27日

注册地点:福建省南平市延平区炉下镇下岚村陈坑自然村1号

注册资本:人民币000万元

主要经营业务:固体废物综合利用、再生资源回收、经营、运输(包括危险废物、一般工业固废、医疗垃圾、其他危险废物)污染防治工程技术开发。 (必须依法批准的项目，经相关部门批准后不能开展经营活动)

截至2012年12月31日，福建绿洲审计资产总额为人民币91，849，194.26元，负债总额为人民币37，991，108.48元，净资产人民币53，858，085.78元，全年营业收入为人民币45，824，577.01元。

截至年9月30日，福建绿洲未审计资产总额为人民币133，490，426.17元，负债总额为人民币65，765，717.65元，净资产人民币67，724，708.52元，年1-9月营业收入为人民币36，933，593元

与本公司的关系:本公司控股公司厦门东江拥有福建绿洲100%的所有权，本公司通过厦门东江拥有60%的所有权。

三、保证合同的第一复印件

上述保证合同尚未签字，保证合同的第一份复印件由本企业及保证的子企业与银行协商明确。

四、董事会的意见

本企业董事会认真审议和仔细评价后发现，上述保证的几个事项是本企业控股公司为儿子企业提供的信用保证，不增加企业合并报告或负债，另外提供保证融合的资金都用于项目建设和经营周转 上述保证的几个事项与中国证监会证监发[2003]56号文《关于上市企业和相关人员资金往来及上市企业对外保证的几个问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市企业对外保证行为的通知》矛盾的情况

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

在这次保证的同时，本公司及控股公司的保证累计金额为人民币113，533.80万元，占本公司最近审计的净资产的26.27%，本公司的保证没有因逾期保证及诉讼相关的保证及保证败诉而应承担的损失。

六、查文件

本企业第六届董事会第三十三届会议决议。

在这里公告。

东江环境保护股份有限公司董事会

2019年3月21日

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