【财讯】山东得利斯食品股份有限企业对外投资公告

对外投资概要

1、2019年4月2日，山东德里斯食品股份有限公司(以下简称“企业”、“德里斯”)和生活冷链物流有限企业(以下简称“生活”)在山东省诸城市签订了“生活利润冷链物流有限企业合资合同”(以下简称“生活”) 合资企业先注册资本人民币200万元。 其中，企业用货币出资人民币80万元，占注册资本的40%。 生活用货币出资人民币120万元，占注册资本的60%。

2、根据《企业章程》、《投资融资管理制度》等相关规定，这次签署《合资合同》无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、这次签署《合资合同》不构成相关交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也可以不经相关部门批准。

二、合作者的基本情况

1、企业名称:生鲜冷链物流有限企业

2、统一社会信用代码: 91540091ma6t1l0c5y

3、注册资本金: 6500万人民币

4、法定代表人:孙晓宇

5、地址:拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大楼211室

6、成立日期:年11月24日

7、经营范围:普通运输； 货物专用运输(链式)货物专用运输(冷藏保鲜)大型物件运输(取得相关行政许可后可经营)国内货物运输代理店仓库服务(不含危险化学物质)装卸服务； 租车服务； 经营物流新闻咨询服务进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外。 受法律、行政法规限制的项目必须取得许可证后经营)国内贸易(不含专营、专营、专卖商品)供应链管理服务电子商务新闻咨询服务计算机、网络行业内的技术开发、 销售:预包装食品、农产品(不含生丝、棉麻、茧)、家禽【需要依法批准的项目，经相关部门批准后经营该项目】。

8、所有权和控制关系

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草根知本集团有限企业是新希望集团的子公司。

9、与企业的关系:没有相关关系。

三、投资方的基本情况

1、企业名称:新鲜利润冷链物流有限企业(以最终工商注册为准)

2、企业注册地址为各城市(以最终工商注册为准)。

3、注册资本金: 200万人民币

4、企业类型:有限责任企业

5、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)国内贸易(专营、专卖、不含专卖商品)新闻咨询(限制项目除外)货运代理。 装卸服务。 (以上各项除法律、行政法规、国务院决定禁止相关项目外，受限制项目须经许可后经营)道路一般运输(危险品运输除外)冷藏保鲜运输(危险品运输除外)仓库服务。 (最终以企业登记机关的批准为准)。

6、企业宗旨:经营冷冻、冷冻饮料及食品仓干配业务的特色生鲜食材和食品供应链。

四、《合资合同》第一复印件

这次“合资合同”中约定的甲方是新鲜生活，乙方是松鼠，以下是“合资合同”的第一份复印件。

1、注册资本及股东出资情况

合资企业先注册资本人民币200万元，甲乙双方用自己的资金出资合资企业。 其中，企业用货币出资人民币80万元，占注册资本的40%。 生活用货币出资人民币120万元，占注册资本的60%。 预约出资期限到2025年12月31日为止。

合资企业运营的安排和计划

合资企业以双方认定的价格招标所有业务，以公共许可的市场价格运营。

甲方承诺年不考虑油价保证合资企业的物流运营价格在2019年下降5%。 甲方必须租赁乙方原有的自营物流车辆，为合资企业提供专业化物流管理系统、一体化物流处理方案、全国性的物流互联网资源、统一化采购优惠政策。

乙方应负责将自己所有的冷链物流业务转移到合资企业，甲方应在同等条件下将达利斯现有的、履行中的外部物流业务转移到合资企业，促使合资企业选择。 合资企业必须确保为乙方提供及时完善的物流服务，不得以任何不合理的借口影响乙方的经营。

3、企业治理

合资企业按照《企业法》、本合同和企业章程的规定设置企业股东会、董事会、监事和经营管理机构。

4、禁止全职服务和竞争业

甲乙双方向企业核心人员(具体范围由甲乙双方书面确认)和合资企业签订甲方同意的劳动合同、禁止竞争业、知识产权归属和保密合同，约定全职且服务期限为3年以上，合资所有从业时间和精力的企业 除经甲方书面同意外，不得擅自从合资企业离职，也不得直接或间接、单独或与他人合作从事其他业务或其他类似的兼职行为。

5、合资企业的财务会计制度和利润分配

合资企业根据中国有关法律、行政法规的规定和企业章程的规定建立合资企业的财务会计制度。

合资企业税后利润弥补损失，提取法定公积金后，按当年股东会决议的分配方案分配。

合资企业的经营结果必须真实地向全体股东披露，不得以任何理由进行粉饰、编纂。

六、违约责任

除合同另有协议外，任何一方违反本合同项下的任何陈述、保证或承诺，或者没有完全履行或履行本合同项下的责任和义务的，违约金支付合同缔约方30万元，违约金由合同缔约方

七、纠纷处理

因执行本合同而发生的或者与本合同有关的所有纠纷，双方必须通过友好协商处理，协商不能处理的，双方由合同签署地(青岛)仲裁委员会裁定纠纷。

八、其他

合资合同还约定了合资企业所有权的转让、质押及解散、清算等复印件。

五、这次对外投资的目的、存在的风险和对企业的影响

生活致力于冷链物流互联网特征资源的整合，是建设高覆盖、效率、高标准的专业冷链供应链供应链公司集团，其定位是在契约性城市成为冷链物流的龙头企业品牌 企业现在主要产品的销售是通过冷链物流实现的。 合资企业成立后，企业现有的冷链物流业务全部转移到合资企业，合资企业为企业提供专业化物流管理，升级现有的冷链物流系统，企业进一步保证产品质量，食品溯源系统 构建全国性物流互联网资源，促进企业市场互联网建设，扩大销售区域，有利于提高产品销量。 另外，合资企业整合区域内的物流资源，对外迅速发展冷链物流业务，给企业的快速发展带来新的利润增长点。

这次投资的资金来源是企业所有的资金，不会损害上市企业及股东的利益，短期内不会对企业的财务和经营成果产生重大影响。

企业根据双方约定的条件积极稳妥地推进上述投资的顺利完成，但是否能如期实现还不清楚，因此请广大投资者观察投资风险。 企业董事会积极关注这个项目的进展情况，及时履行新闻披露义务。

六、查文件

企业与新鲜生活签署的“合资合同”。

在这里公告。

山东省达利斯食品股份有限公司

董事会。

二〇一九年四月三日

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