【财讯】2018年度监事会从业报告

年度，企业监事会按照《企业法》、《证券法》和《企业章程》的规定，从维护企业利益和整体股东权益出发，认真履行职责，出席董事会和三次股东大会，对企业规范的运营和董事、高级管理者履行职责等情况 现将情况报告如下。

、监事会会议的召开情况

报告期间监事会一共举行了六次会议，会议的召开和表决程序符合《企业法》及《企业章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体地说:

1 .年3月6日，企业第七届监事会第二次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰训练中心7楼会议室召开，会议审议并通过了《免除企业控股股东履行部分承诺事项的议案》、《调整部分固定资产折旧年限的议案》 会议决议公告于年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网上。

2 .年3月30日，企业第7届监事会第3次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心7楼会议室召开，会议上包括“企业年度监事会业务报告”、“企业年度报告及其摘要”、“企业年度财务结算报告”、“企业年度利用” 审议了“关于年度募集资金保管和实际录用情况的特别报告”、“年度内部统制评价报告”、“关于继续录用会计师事务所的议案”、“关于采用闲置自有资金的银行资产管理产品的议案”。 会议决议公告于年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网上。

3 .年4月26日，企业第7届监事会第4次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰训练中心7楼会议室召开，会议审议并通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司年第一季度报告的议案》。

4 .年8月9日，企业第七届监事会第五次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰训练中心七楼会议室召开，会议包括《关于回购企业股份实施股权激励计划的议案》、《湖北新洋丰肥业股份有限企业股东大会授权董事会召开此次回购企业股份 会议决议公告于年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网上。

5 .年8月17日，企业第7届监事会第6次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰训练中心7楼会议室召开，会议包括“企业半年度报告及其摘要”、“关于年度半年募集资金保管和录用情况的特别报告”、“使用部分闲置募集资金的现金管理” 会议决议公告于年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网上。

6 .年10月17日，企业第七届监事会第七次会议在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰训练中心7楼会议室召开，会议审议并通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司年第三季度报告的议案》。

二、监事会履行监督职能的情况

1 .企业依法运营的情况

报告期间，监事会根据国家有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所公布的关于上市企业管理的规范文件，监督了企业股东大会、董事会召集、召开程序、决议的一些事项及董事会对股东大会决议的执行情况等 企业决策过程合法，内部控制制度健全，董事会成员和高级管理层人数、构成、任免都按照相关规定执行，企业董事和高级管理层都自觉遵守纪律，廉洁奉公，勤奋负责，发挥一个作用 企业董事、高级管理层在执行职务时没有违反法律法规、《企业章程》或损害企业利益的行为。

2 .检查企业的财务状况

企业监事会对企业财务制度和财务状况进行了监督检查，认为企业财务制度健全，内部控制制度比较完善，财务运营规范、财务状况良好。 企业财务报告真实、公正地反映了企业的财务状况和经营成果，大信会计师事务所(特殊的一般合作)对本企业的年报发行了没有标准保存意见的审计报告。 监事会认为上述审计报告的公开许可反映了企业的财务状况，对此报告没有异议。

3 .企业募集资金的录用情况

报告期间，企业募集资金的保管和录用符合中国证监会、深圳证券交易所关于保管和录用上市企业募集资金的相关规定，不存在募集资金保管和违反录用的情况下，实际投入项目和承诺投入项目一致。 企业董事会制作的《年度募集资金保管和录用情况特别报告》复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2012年12月31日，累计投入募集资金114，355.56万元，年度，募集资金项目投入金额共计47，709.21万元，全部是直接投入承诺投资项目年度募集资金项目投入金额35，374.39万元。 年度募集资金项目投入金额28，238.42万元，其中直接投入投资项目15，638.42万元，用于荆门新洋丰中磷肥业有限企业铺垫资金12，600.00万元。 年度募集资金项目投入金额3，3033.54万元。

截至去年12月31日，本公司募集的资金账户馀额为4，570.50万元，其中普通存款账户馀额为4，570.50万元。

4 .企业收购、出售资产的情况

报告期间，企业不存在重大收购、资产出售情况。

5 .企业相关交易情况

报告期间，企业第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议了《关于年度日常相关交易的预期议案》，企业副企业四川新洋丰肥业有限企业向湖北新洋丰矿业投资有限企业副企业雷波新洋丰矿业投资有限企业购买磷矿石， 企业控股荆门新洋丰中磷肥业有限企业向控股股东控股公司荆门市放马山中磷矿业有限企业购买磷矿石，领取劳务等，交易金额在3，000万元以下。 截至2012年12月31日，这两项相关交易的实际发生额分别为3，3767.28万元和2，2006.20万元。 除了上述关联交易以外，不存在关联交易。 企业既没有控股股东及其利益相关者占有企业资金，也没有发生在前一期间持续到报告期的控股股东和其他利益相关者占有企业资金。

6 .企业对外保证情况

报告期间，企业没有发生新的对外保证情况。

7 .职工持股计划的实施情况

在报告期间，企业审议通过了《关于延长第一期职工持股计划的锁定期及生存期的议案》，将企业第一期职工持股计划的锁定期延长一年，将生存期延长一年，即锁定期延长到2019年9月26日，将生存期延长

8 .企业回购股票状况

在报告期间，企业审议通过了《回购股票实施股权激励计划的议案》，基于对企业价值的高度同意和未来快速发展的信心，为了比较有效地维持股东利益，增强投资者的信心，更新企业的长期激励机制 充分调动核心及骨干人员的积极性，比较有效地把股东利益、企业利益和核心团队个人利益结合起来，促进了企业的迅速、长时间、健康的发展。 这次回购股票的资金总额在人民币1亿元以上，回购股票的价格在人民币10元/股以下。

截至年12月31日，企业采用集中竞价交易方法累计企业股票8，414，159股，占企业总股东资本的0.64%，最高成交价为9.61元/股，最低成交价为8.43元/股，支付总额为75，002，693.48

9 .对董事会内部控制评价报告的意见

企业根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照内部控制的基本大体，根据自身现实情况，改善各内部控制制度和体系，比较有效地执行，保证了企业业务活动的正常进行，保护了企业资产的安全和完善。

企业内部控制评价报告真实、完整地反映了企业内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合企业内部控制的需要，对内部控制的整体评价客观、正确。

三、监事会2019年度事业计划

2019年，监事会继续严格遵守《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运营指导》等法律法规和《企业章程》、企业《监事会议事规则》等制度要求，认真履行监督责任 在加强监督管理职能方面，加强与企业董事会审计委员会的合作，提高审计监督力，强化风险防范意识，扎实开展职责范围内的各项事业，充分发挥监事会的作用，与董事会和股东全体合作企业规范运行、持续、健康迅速

湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

2019年4月12日

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