【财讯】北京双鹭药业股份有限企业

原标题:北京双鹭药业股份有限公司

证券代码: 002038证券简称:双鹭药业公告编号: 2019-026

北京双鹭药业股份有限公司

一、重要提示

这半年的报告摘要来自半年的报告全文，为了全面理解本公司的经营成果、财务状况以及将来的快速发展计划，投资者必须去证监会的指定媒体仔细阅读半年的报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期间普通股利润分配预案或公积金转换本预案

□适用√不适用

企业不发放现金红利，不发红股，不通过公积金增资股票。

董事会通过的本报告期间优先股利益分配预案

□适用√不适用

二、企业基本情况

1、企业介绍

印

2、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

3、企业股东人数及持股情况

单位:股票

印

印

印

4、控股股东或实际管理者变更情况

股东报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间控股股东没有变更。

实际管理员报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间实际管理员没有变更。

5、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

企业报告期间优先股股东没有持有的。

六、企业债券状况

企业公开发行在证券交易所上市，在半年的报告书中批准是否有报告日期未到期或到期而无法全额兑付的企业债券

不

三、经营状况的探讨与拆除

1、报告期经营情况介绍

企业有必要遵守特别领域的披露要求吗？

不

报告期间，企业以董事会制定的快速发展计划为中心继续加强新药的研究开发和产品的市场宣传和销售，积极应对政策和市场变化对部分产品的冲击，优化企业品种结构，加强营销体系建设，各省招标 企业基因工程产品的立生素、扶济复、迈克尔、抗肿瘤药代摩唑胺、来那度胺、多西他赛、抗凝固产品依诺肝素钠等表现出良好的增加，受领域政策的影响，部分产品的销售受到一定的冲击，2019年1-6月 企业新推出的产品奥硝唑在一些省市开始网购。 报告期间，主要产品复合辅酶在销售收入中的比例继续下降，新产品和二次新产品显示出良好的增长趋势。 企业继续增加研发投入，加快新产品销售，推进一致性评价工作，富马酸取代诺福咪唑片、阿德福韦片/胶囊、烯醇肝素钠注射液、利凡诺片、取代莫唑胺胶囊、来那度阿米 长寿命的维生素即将生产。 企业将继续加强人才引进和培养的力量，大力选拔内部优秀人才，加强内部管理和制度建设，积极研究领域政策变化带来的机遇和挑战，夯实基础，为企业的持续健康和快速发展奠定基础。

2、财务报告的相关事项

(一)与上一会计期间的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

□适用√不适用

企业报告期间会计政策、会计估计和计算方法变化的。

(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

□适用√不适用

企业报告期间没有重大会计错误更正，需要追溯重新考虑的。

(三)与上一财政期间的财务报告相比，证明合并报告范围发生了变化

□适用√不适用

无企业报告期合并报告范围变更时。

北京双鹭药业股份有限公司

董事长:徐明波

2019年8月27日

证券代码: 002038证券简称:双鹭药业公告编号: 2019-027

北京双鹭药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第七届董事会第十次会议于2019年8月14日以书面形式和通信形式发出会议通知，2019年8月26日企业第七届董事会第十次会议以现场耦合通信方式召开。 会议必须出席6名董事，实际出席6名会议董事。 会议由企业理事长徐明波主持，企业的一些监事和高级管理层出席了会议。 这次会议的召开符合《企业法》、《企业章程》和《董事议事规则》等有关规定。 出席会议的董事认真审议并一致通过了以下决议

一、以6票同意，以0票反对，以0票弃权《2019年半年报告书》和《2019年半年报告书摘要》。

《北京双鹭药业股份有限公司2019半年报告摘要》( 2019-026 )详见2019年8月27日《中国证券报》、巨潮信息网企业公告、《北京双鹭药业股份有限公司2019年半年报告》全文详情见指定新闻披露网站( cninfo )。

在二、六票同意、零票反对、零票弃权审议中通过了《关于增加企业注册资本及修改《企业章程》的议案》。 这个议案必须提交企业股东大会审议，并由特别决议审议通过。

鉴于企业在2019年5月22日召开的年度股东大会上审议并通过了《企业年度利润分配预案》，根据该方案，企业于年12月31日以企业总股东资本684，900，000股为基数，以未分配利润向所有股东各10股红股(含税)

年度利润分配方案于2019年7月4日实施，该方案实施完成后，企业总股东资本从68，490万股增加到102，735万股。 因此，企业将注册资本增加到102，735万元。

北京双鹭药业股份有限企业董事会根据《企业法》、《上市企业章程指南》、《深交所股票上市规则》和企业的具体情况，特别对《北京双鹭药业股份有限企业章程》的以下条款提出了编制的意见。

第六条企业注册资本金为人民币68，490万元。

编辑:

第六条企业注册资本金为人民币102，735万元。

第十九条企业股份总数为68，490万股，均为普通股。

编辑:

第十九条企业股份总数为102，735万股，均为普通股。

在三、六票同意、零票反对、零票弃权审议中通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

企业董事会决定于2019年9月11日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会。 《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时年度股东大会的通知》( 2019-029 )见2019年8月27日《中国证券报》及巨潮信息网( cninfo )企业公告。

在这里公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

证券简称:双鹭药业证券代码: 002038号: 2019-028

北京双鹭药业股份有限公司

第七届监事会第七届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年8月14日以通信形式发出会议通知，2019年8月26日企业第七届监事会第七次会议以现场耦合通信方法召开。 会议必须出席3名监事，实际出席3名会议监事，实际出席3名监事。 会议由企业监事会主席齐燕明主持。 这次会议符合《企业法》、《企业章程》和《监事会议议事规则》等有关规定。 会议监事认真审议，以投票方法通过了以下决议

一、3票同意，0票反对，0票弃权审议了《2019年度上半年报告》和《2019年度半年度报告摘要》。

经过审查，监事会由董事会编写北京双鹭药业股份有限公司2019年半年的报告，审查的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的现实情况，虚假记载、误导性陈述或重逢

《北京双鹭药业股份有限公司2019半年报告摘要》( 2019-026 )详见2019年8月27日《中国证券报》、巨潮信息网企业公告、《北京双鹭药业股份有限公司2019年半年报告》全文详情见指定新闻披露网站( cninfo )。

二、三票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于增加企业注册资本及修改《企业章程》的议案》，同意提交2019年第一次临时股东大会审议，经特别决议审议通过。

经过审查，监事会认为这次的一些事项符合《企业法》、《上市企业章程指导》、《深交所股票上市规则》和企业的具体情况，有助于企业的长期快速发展。 有关修订后的“企业章程”的详细信息，请参阅企业指定新闻披露网站的巨潮信息网( cninfo )。

在这里公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码: 002038证券简称:双鹭药业公告编号: 2019-029

北京双鹭药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开企业2019年第一届临时股东大会的议案》，企业董事会将于2019年9月11日召开企业2019年第一届临时股东大会

召开会议的基本情况

1、股东大会届:北京双鹭药业股份有限公司2019年第一届临时股东大会会议(以下简称“会议”)。

2、会议召集人:企业董事会。

3、会议召开的合法、合规:企业于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开企业2019年第一次临时股东大会的议案》。 这次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间: 2019年9月11日(星期三)下午14点。

网络投票时间: 2019年9月10日~9月11日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间是2019年9月11日上午9点30分~11点30分，下午1点~3点。 深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间是从2019年9月10日下午3点到2019年9月11日下午3点。

5、会议召开方法:这次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所的交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为企业股东提供网络形式的投票平台，企业股东在上述网络投票时间内进行深圳证券交易所的交易系统或网络投票 企业股东只能从当地投票(当地投票可以委托代理人进行代理投票)和网络投票中选择一种投票方法。

6、会议的出席对象

(一)股权登记日持有企业股份的股东。 这次会议的股票登记日是2019年9月3日(星期二)，该股票登记日下午15点中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业在书上登记的企业全体股东有权出席这次股东大会会议行使表决权。 不能亲自出席会议的股东可以允许他人代理出席(授权人不一定是本企业股东)，参加投票，附上授权委托书的规格后(见附件)。 。

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

7、会议地点:北京市海淀区碧桐园1号楼北京双鹭药业股份有限公司4楼会议室。

二、会议审议一些事项

这次会议将审议以下议案

(一)审议《关于增加企业注册资本和修改《企业章程》的议案》

议案(1)审议特别决议投票需要三分之二以上出席这次股东大会的股东持有的比较有效的表决权股份总数的同意。

三、这次股东大会会议的登记方法

1、登记手续:

a )法人股东用机关说明(营业执照复印件时，需要盖章)、证券账户卡、法人许可委托书、机关持有证明书及出席者身份证办理登记手续。

b )委托自然人股东必须持有自己出席的本人身份证、证券账户卡及持有股份证书的代理人出席时，请持有出席者身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及股份持有证书办理登记手续。

c )场外股东可以使用上述相关证书用信函或传真进行注册，将股东姓名(或名称)、持有股份数、股东账户和联系方式写在信或传真上，进行注册确认，不接受电话注册。 (信函或传真方法以2019年9月6日17点之前到达本公司为目标，请务必通过电话确认)。

2、注册地址:

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书室(地址:北京市海淀区碧桐园1号楼4楼)，信中请注明“股东大会”。 通讯地址:北京市海淀区碧桐园1号楼企业证券部。

3、注册时间: 2019年9月5日至6日(上午8点30分~11点30分，下午14点~17点30分)

4、其他观察事项:

(一)财务联系方式:赵霞

电话: 010-88627635传真电话: 010-88795883

通讯地址:北京市海淀区碧桐园1号楼企业证券部

(二)参加会议的股东伙食和交通费自理。

(三)这次大会不发放礼品和补助金。

四、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址wltpinfo )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、查文件

1、企业第七届董事会第十次会议决议。

2、企业第七届监事会第七届会议决议。

在这里公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

1 .网络投票的程序

1 .普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”。 ”。

2 .填写投票意见或选举票数。

对这次股东大会的非累计投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

2 .通过深交所交易系统投票的过程

1 .投票时间: 2019年9月11日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00。

2 .股东可以登录证券企业的交易客户方在交易系统中进行投票。

3 .在深交所网络投票系统投票的程序

1 .网络投票系统开始投票的时间为2019年9月10日(当地股东大会召开前一天)下午3:00，结束时间为2019年9月11日(当地股东大会结束当天)下午3:00。

2 .股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年4月修订)”的规定进行身份认证，并使用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

批准委任状

委托北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会出席先生(女性)代表机构(个体)，就以下议题通过投票方法代行表决权。 委托人没有对本届会议投票的事项作出具体指示的，委托人可以代理行使表决权，表决权行使的结果全部由委托人承担。

印

委托人姓名或名称(签名): 委托人持有股份数(股份):

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

申请人签名:申请人id号:

委托书比较有效期限:委托日期:年月日

备注:以授权委托书剪报、复印件或上述方式自制比较有效。 公司的委托需要盖公司的公章。

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