【财讯】北京翠微大厦股份有限企业

原标题:北京翠微大厦股份有限公司

企业代码: 603123企业简称:翠微股份有限公司

重要提示

1 .这半年报告的要旨来自半年报告的全文，为了全面理解本企业的经营成果、财务状况和将来的快速发展计划，投资者必须去上海证券交易所网站等中国证监会的指定媒体详细阅览半年报告的全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

没有

两企业的基本情况

. 1企业概要

印

印

2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

印

2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

印

关于逾期债务项目的证明

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

上半年，面对多而复杂的国内外快速发展环境和越来越多的风险挑战，国内经济承压费用增长放缓，但总体平稳。 企业积极适应市场变化，调整企业品牌、商品，创新营销方法，提高服务质量，提高完整的行业功能，促进网上融合，推进企业转型和升级。

报告期间，企业实现营业收入25.06亿元，同比减少1.16%。 利润总额比去年同期增加17.66%，达到1亿2000万元。 实现归属于上市公司股东的净利润8，8988.84万元，比上年同期增长19.15%。 报告期企业收入小幅减少，利润增加主要受新金融机构会计准则交易性金融资产公允价值变动的影响，去除公允价值变动因素后，归属于上市公司股东的净利润同比减少3.33%。

报告期间，企业多次优化经营布局、商品结构及行业组合的配合比，提高创造力。 丰富行业功能，提高成本体验，促进集客增效。 创新营销活动，提高服务质量，推进网上营销联动和异业合作。 探索自媒体运营，推进新闻化进程，扩大新媒体营销，扩大网上运营和服务。

报告期间，企业推进“一店一策”的调整，结合市区商圈的升级配置推进中关村店、翠微店的计划调整，开始甘家口店社区邻近中心的改造升级，研究鼎城店、大成路店的计划调整，

报告期间，企业积极扩大投资渠道，提高投资力，推进新兴产业行业投资和运营，促进商业和科技融合，实施新生活基金、融智蓝天基金正常运行，收购融智基金企业股票。 加强企业内控管理和规范运营，优化人力资源管理，完善新闻系统安全，加强工程管理，实行安全保障。

下半年，企业推进店铺转型升级和零售新业态开发合作，配合市区商圈改造计划加快中关村店、翠微店等店的调整计划，实施甘家嘴店的调整升级，提高店的营销服务和创效能力，提高子企业的 实行海淀区“两个新两高”战术部署，与翠微集团科技产业投资平台建设合作，推进商业转型的开展和科技融合。

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

财政部于年3月31日召开了《公司会计准则第22号- -金融工具的确认和计量(年修订)》(财政会〔〕7号)、《公司会计准则第23号- -金融资产转移(年修订)》、(〔〕8号)、《公司会计准则第24号---财政会配套会计(年修订)》( ) 年5月2日发表了《公司会计准则第37号——金融工具列报(年修订)》(财会〔〕14号)(上述准则统称为“新金融工具准则”)，要求国内上市公司(包括新三板公司)从2019年1月1日开始执行新金融工具准则。

本企业从2019年1月1日开始实施上述新的金融机构指导方针。

在新的金融机构准则下确认所有金融资产，然后以摊销价格或公允价值衡量。 在新金融机构指导方针的实施日，根据本企业当天的现有事实和状况判断管理金融资产的业务模式，根据金融资产初始确认时的事实和状况判断该金融资产上的合同现金流的特征，按摊销价格、公共许可金融资产 其中，对于以公允价值衡量、其变动计入其他综合利润的资本工具投资，如果该金融资产结束确认，则以前计入其他综合利润的累计利润或损失从其他综合利润转移到保留利润，不计入当期损益。

在新金融机构的指南中，本公司根据预期信用损失，以摊销价格计量的金融资产、公允价值计量，其变动计入其他综合利润的债务机构投资、租赁应收款、合同资产及财务保证合同减值准备和信用减值损失的

本企业追溯应用新的金融机构准则，但如果与分类和计量(包括减值)相关的前期比较财务报表数据与新的金融机构准则不一致，本企业选择不重新考虑。 因此，关于最初执行该指南的累积影响数，本企业调整了2019年初的留存收益或其他综合收益以及财务报表的其他相关项目的金额，没有重新研究年度的财务报表。

执行新的金融机构指导方针对本企业的主要变化和影响如下

本企业将2019年1月1日以后持有的部分非交易性股票投资指定为以公允价值计量、将其变动计入其他综合利润的金融资产，作为其他权益工具投资进行报告。

本企业持有的部分资产管理产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等被分类为其收益依赖于目标资产的收益率，可以出售金融资产。 由于其合同现金流量不仅仅是基于本金和未偿还本金支付利息，因此本公司在2019年1月1日以后，按照公允价值计量，将其变动重新分类为计入当期损益的金融资产，作为交易性金融资产进行报告。

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 603123证券简称:翠微株式会社公告编号:临2019-025

债券代码: 136299债券简称: 16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届董事会第十九届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

北京翠微大厦股份有限企业(以下简称“企业”)第五届董事会第十九次会议于2019年8月16日以书面和电子邮件方式发行，2019年8月27日上午在企业第2会议室以现场方法召开，这次会议由9名董事，实际上是董事9 会议由理事长匡振兴主办，企业监事、高级管理者出席会议。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议通过了《企业2019年半年的报告和摘要》

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过了董事会关于改选的议案

企业第五届董事会的任期即将届满，董事会应该根据《企业法》和《企业章程》的有关规定进行改选。 第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期三年。 根据董事会的提名和报酬委员的审查意见，董事会指定匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅、颜威6人为董事候选人，指定王成荣、陈及胡燕3人为独立理事候选人。 (简历附上后)

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

独立理事就这几个事项发表了同意的独立意见。

本议案还需要提交企业股东大会审议，使用累积投票方法进行表决。

(三)审议并通过了关于独立理事津贴的议案

结合该领域上市公司的独立董事津贴水平及企业的现实状况，企业第六届独立董事津贴标准为8万元/年/人(税前)，同意独立董事行使职权所需的费用由企业承担。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

独立理事就这几个事项发表了同意的独立意见。

本议案还须提交企业股东大会审议。

(4)审议通过了《关于股东大会议事规则的修改》的议案。

根据全国人民代表大会常务委员会关于编纂《中华人民共和国企业法》的决定(年10月26日第13届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)，根据中国证监会《上市企业管理准则》(年9月修订)的要求，进一步完善企业管理，完善企业

印

详情请参照当天在上海证券交易所网站上公布的《股东大会议事规则》( 2019年8月修订)。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

本议案还须提交企业股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修改董事会议事规则》的议案。

根据全国人民代表大会常务委员会关于编纂《中华人民共和国企业法》的决定(年10月26日第13届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)，根据中国证监会《上市企业管理准则》(年9月修订)的要求，进一步完善企业管理，完善企业

印

详情请参照当天在上海证券交易所网站上公布的《董事会议事规则》( 2019年8月修订)。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

本议案还须提交企业股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

2019年9月12日同意以现场和网络投票相结合的方式召开企业2019年第一次临时股东大会。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

三、网络公告附件

独立董事对与董事会审议有关的一些事项有独立的意见。

在这里公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件:第六届董事会董事候选人简历

1、匡振兴:男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。 从2004年开始历任北京当代商城有限责任企业副总裁、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事。 曾任北京海开房地产股份有限公司董事。 目前，本公司理事长、党委书记兼任北京翠微集团总经理、江苏雷科防务科学技术股份有限公司董事。

2、徐涛:男，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。 从2003年开始历任本公司董事、副社长、常务副社长、社长。 现在本企业的董事、党委副书记、总经理兼任北京稻香湖投资快速发展有限责任企业的董事。

3、韩国建国:男，1960年出生，本科学学历，助理经济师。 从2001年开始历任北京甘家口大楼副总裁、董事、社长、理事长。 现在本公司的董事、党委委员、副总裁兼任北京甘家口大楼有限责任企业的执行董事。

4、吴红平:女，1973年出生，硕士研究生学历，中级经济师。 从2004年4月开始历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理。 现在本公司的董事、党委委员、副总裁兼任北京现代商业街有限责任企业的执行董事。

5、赵毅:女，1970年出生，本科学史，助理政工程师。 从2003年开始历任本公司服务部长、社长助理、副总裁和董事。 现在是本企业的董事、党委委员、纪委书记。

6、颜威:女，1968年出生，本科学史，高级经济师。 曾任华纺房地产开发企业职员、策划快速发展部经理。 现在本公司董事、华纺房地产开发企业党委委员、副总裁、北京华纺京轻房地产开发有限企业理事、社长、北京瑞德士达投资管理有限企业理事、经理、北京友谊恒远科技有限企业理事长、北京华纺通泰置业有限企业理事长。

7、王成荣:男，1958年4月出生，管理学博士。 曾任本企业第三届、第四届董事会独立理事。 目前，北京财贸职业学院学术委员会主任、二级教授、首都经济贸易大学博士课程学生导师、中国流通顶级智囊团g30成员兼任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特别津贴，第八届中国零售业年

8、陈及:男，1956年11月出生，本科学历。 曾任北京工商大学商业经济研究所教授、所长、首都经济贸易大学首都经济研究所教授、硕士研究生导师、mpa培训中心主任，国家商务部是全国20家大型流通公司集团审查鉴定委员会专家委员、国家商务部七省市流通体制改革试验专家 现在，本公司独立董事兼任北京初商集团股份有限公司独立董事、中国商业联合会专家委员会专家委员。

胡燕:女，1962年出生，硕士研究生学历。 截至2004年12月，担任北京工商大学商学院会计系教授。 曾任中农立华生物技术股份有限公司独立董事。 现在，本公司独立董事兼任中国商业会计学会理事、五矿稀土类株式会社独立理事。

证券代码: 603123证券简称:翠微株式会社公告编号:临2019-026

债券代码: 136299债券简称: 16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

第五届监事会第十三届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“企业”)第五届监事会第十三次会议于2019年8月16日以书面及电子邮件的方式发行，2019年8月27日上午在企业第2会议室以现场的方法召开，这次会议达到监事6人，实际上给监事6人 会议由监事会主席任东红主持。

二、监事会会议的审议情况

(一)审议通过了《企业2019年半年的报告和摘要》

投票结果: 6票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过了监事会关于改选的议案

企业第五届监事会的任期即将届满，根据《企业法》和《企业章程》的有关规定，监事会应该进行改选。 第六届监事会由七名监事组成，其中职工监事三名，任期三年。 监事会提名郭婷婷、张宇红、张彬、张华四人为监事候选人，与企业职业代会选出的三名员工监事共同组成企业第六届监事会。 (简历附上后)

投票结果: 6票、反对0票、弃权0票。

本议案还需要提交企业股东大会审议，使用累积投票方法进行表决。

在这里公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2019年8月28日

附件:第六届监事会监事候选人简历

郭婷婷:女，1979年12月出生，硕士研究生学历，政工师。 从2006年开始历任本企业总经理办公室主管、主任助理、主任、物流管理部采购部长、经理、翠微广场招商部总监督助理、本企业团委书记、工会副主席、人事部部长、党群职工部长、党委办公室主任。 现在本公司监事、党委委员、工会主席、党委办公室主任、党群职工部部长。

2、张宇红:女，1969年3月出生，专业学历，会计师，评委。 从2003年开始历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、审查部部长。 担任本企业审查部部长。

3、张彬:男性，1985年10月出生，硕士研究生学历，政工师。 年开始历任本公司党组职工部文人、纪检监察主办、主管。 现在是本企业党委办公室副主任。

4、张华:男，1965年11月出生，专业学历，会计师。 历任华纺房地产开发企业财务部副总裁、经理。 目前，本公司监事、华纺房地产开发企业副总裁、江苏华纺织锦宸投资置业有限企业理事、副总裁、扬州华纺置业有限企业理事、财务负责人、北京华信发房地产开发有限企业理事、湖州华纺房地产有限企业理事长。

证券代码: 603123证券简称:翠微株式会社公告编号: 2019-027

债券代码: 136299债券简称: 16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开2019年第一届临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期: 2019年9月12日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

2019年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期: 2019年9月12日14点00分

举办地点:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦6楼企业第二会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:自2019年9月12日起

到2019年9月12日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已在企业第五届董事会第十九届会议、第五届监事会第十三届会议上审议，相关内容见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( sse )的公告。

企业在股东大会召开前在上海证券交易所网站( sse )上公开包括所有议案复印件在内的股东大会会议文件。

二、特别决议草案:2-3

三、对中小投资者单独投票的议案:2-6

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)股东投票的选举投票数超过其拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数时，该议案投票的选举投票被视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)股东可表决提交所有议案。

(六)使用累积投票制选举董事、独立理事和监事的投票方法，详见附件二。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

出席这次股东大会的股东或股东代理人请填写股东大会的收据并签名，拿着以下文件进行会议登记

(1)个人股东亲自出席会议时，必须出示本人身份证或其身份的比较有效的证明书或说明、股东账户卡的代理人委托出席会议时，代理人出示本人比较有效的身份证、股东授权委托书。

(二)法人股东必须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议时，法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)，法定代表人本人身份证件必须出示的代理人出席会议时，代理人由本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法颁发的授权委托。

(3)场外股东(北京地区以外的股东)可以用信函或传真方式注册，邮戳和传真到达日期必须在2019年9月11日下午17点以后。

2、注册时间: 2019年9月11日上午9点30分~11点30分，下午14点~17点

3、注册地点:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦6楼董事会办公室

4、联系方式:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦6楼董事会办公室

联系方式:孙莉，孙慧敏

电话: 010-68241688传真: 010-68159573

六、其他事项

这次会议的会期为半天，股东或股东授权代理人的饮食和住宿、交通费由自己处理。

2、出席股东及或授权代理人时，请携带身份说明书、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点签字。

在这里公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件一:授权委托书

附件二:用累积投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

附件一:

委任状

北京翠微大厦股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，委托代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

附件二:

用累积投票制选举理事、独立理事、监事的投票方法证明

股东大会理事候选人选举、独立理事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。 投资者将投票给每个议案组以下的候选人。

二、申报股票数量代表选举投票数量。 对于各议案组，股东每持有一股，就具有与该议案组下应该选择的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股股票的情况下，该股东大会必须选出10名董事、12名董事候选人。 这个股东对董事会选举议案组有1000股选举投票数。

三、股东必须以各议案组的选举投票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举投票数集中在某个候选人身上投票，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，按议案累计计算得票数。

四、例子:

某上市企业召开股东大会，使用累积投票制进行董事会、监事会改选时，选择5名董事，董事候选人选择2名6名独立理事，选择2名独立理事候选人为3名的监事，监事候选人为3名。 需要投票的事项包括:

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印

一位投资者在股票注册日收盘价时持有该企业的100股股票，使用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举理事的议案”中拥有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立理事的议案”中拥有200票的表决权，议长

这位投资者可以以500票为限对议案4.00按照自己的意愿进行表决。 他(她)可以把500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散到任意候选人身上投票。

如表所示

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证券代码: 603123证券简称:翠微株式会社公告编号:临2019-028

债券代码: 136299债券简称: 16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司

2019年上半年经营数据公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

根据上海证券交易所《上市企业领域新闻发布指南第5号---零售》、《上市企业关于创建2019年度报告披露事业的通知》的要求，现将北京翠微大厦股份有限公司2019年度的主要经营数据公开如下。

一、报告期店铺变动情况:无

二、报告期计划增加商店的情况:无

三、报告期末的第一经营数据

1、主要营业领域的状况

单位:元货币:人民币

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2、主要营业业务的分地区情况

企业主要销售商品，主要顾客是北京地区的客户。

在这里公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2019年8月28日

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