【财讯】河北承德露露股份有限企业

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人鲁永明、主管会计业务负责人鲁永明及会计机构负责人(会计负责人)张志成声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

印

印

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因证明；

单位:元

印

(二)损益表项目大幅变更情况及原因证明；

印

单位:元

(三)现金流量表项目大幅变动情况和原因证明

单位:元

印

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

没有

印

股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、2019年1-6月经营业绩预期

预测年初到下一个报告期末的累积净利润可能会比损失或去年同期大幅变动的警告及原因证明

□适用√不适用

五、证券投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

√适用□不适用

印

八、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

九、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占用资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市企业非经营性占有资金。

河北承德露露股份有限公司

会长:鲁永明

2019年4月18日

证券代码: 000848证券简称:承德露公告编号: 2019-016

河北承德露露股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

河北承德露股份有限企业(以下简称“企业”)于2019年4月8日以电子邮件的方式向全体董事发出召开企业第七届董事会第十次会议的通知，于2019年4月18日以通信的方式召开了企业第七届董事会第十次会议。 这次会议必须有8名董事，实际上有8名董事参加。 监事、高级管理层全体出席会议，符合《企业法》及本企业章程的有关规定。 会议认真审议了，通过了以下议案:

审议并通过了企业《2019年第一季度报告全文及正文》。

投票的结果是8票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。

二、审议并通过了企业《关于再次选举第七届董事会非独立理事候选人的议案》。

最近，企业董事会收到了企业理事管大源先生的辞职报告。 管大源因为工作原因，申请了企业理事辞职。 管大源辞职后，不再担任企业的任何职务。 根据《企业法》、《企业章程》等相关规定，管大源的辞职报告自企业董事会收到之日起生效。

企业董事会衷心感谢管大源在任期间辛勤的员工和企业的迅速发展做出了贡献。

经过企业第七届董事会的提名，通过了董事会提名委员会的资格审查，企业第七届董事会非独立理事候选人是梁启朝先生(简历附后)。

企业独立理事就上述议案发表了独立意见。

本议案还必须提交企业2019年第一次临时股东大会的审议批准。

投票的结果是8票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。

文件于当天在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网( cninfo )上发表的《关于再次选举第七届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号: 2019-019 )、《河北曝光股份有限公司独立理事会第七届

三、审议并通过了企业《关于聘任企业财务负责人的议案》

最近，企业董事会收到了董事长兼社长、财务负责人鲁永明提出的辞去财务负责人职务的书面报告。 吕永明调整了个人员工的重点，进一步推进企业管理结构的完整性和优化，特别是申请辞去兼任企业财务负责人的职务。 根据《企业法》、企业《章程》的有关规定，鲁永明的辞职报告自企业董事会收到之日起生效。 辞去企业财务负责人职务后，鲁永明继续担任理事长兼社长、董事会专业委员等相关职务，忠实勤奋地为企业的快速发展服务，不影响企业的日常管理和经营运营。

经过企业理事长的提名，通过了企业第七届董事会提名委员会的审查，企业董事会同意聘请丁兴贤先生(简历附件后)为企业财务负责人，任期到第七届董事会期满为止结束。

企业独立理事就上述议案发表了独立意见。

投票的结果是8票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。

详细内容于当天在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网( cninfo )上公开的《关于招聘企业财务负责人的公告》(公告编号: 2019-020 )、《河北承德露株式会社独立理事会第七届会议审议事项上

四、审议并通过了企业《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

企业董事会将于2019年5月6日星期一下午14点30分在企业技术中心二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。 这次股东大会投票采取网络投票和现场投票相结合的方法。

投票的结果是8票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。

详情见当天刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和大潮信息网( cninfo )上的《关于召开2019年第一届临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-021 )。

在这里公告。

河北承德露露股份有限公司

董事会。

2019年4月18日

附件:简历

梁启朝，男，1964年6月出生，湖北省丹江口市人，本科学史，高级会计师，中国共产党党员。 1984年7月就职于湖北通达企业，1988年至2004年历任企业财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副社长、党委委员、纪委书记、董事。 2004年至2007年就任湖北通告株式会社总经理2008年至年1月就任万向通告企业副总裁。 现任德农种业股份有限公司总经理。

到本公告公开日前，梁启朝没有本公司的股票，与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 中国证监会及其他有关部门的处罚和未受证券交易所惩戒的《企业法》、《企业章程》规定的企业不得担任董事情况的有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他有关规定

丁兴贤，男，1963年9月出生，浙江萧山人，大专学历，会计师，中国共产党员。 1991年12月进入万向，历任杭州万向总厂财务部助理会计、万向钱潮企业财务部主办会计、经理、万向集团企业财务部副总经理、执行总经理、河北承德露股份有限公司企业监事会主席等职。 现任河北承德露株式会社副社长、万向德农株式会社企业理事、浙江航空民株式会社企业理事。

到本公告公开日为止，丁兴贤先生没有本企业的股票。 企业控股股东、实际管理者、企业持有5%以上股份的股东、企业其他董事、监事与上级管理者没有相关关系的中国证监会以及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒从未受到过的《企业法》、《企业章程》规定的企业高级管理 是符合部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不是失去信用的被执行人。

证券代码: 000848证券简称:承德露公告编号: 2019-017

河北承德露露株式会社第七届监事会第十次会议决议公告

本企业及监事保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

河北承德露股份有限公司于2019年4月8日向企业全体监事发出了以书面、电子邮件形式召开第七届监事会第十次会议的通知。 2019年4月18日用通信方法召开第七届监事会第十次会议，会议出席监事三人，实际出席监事三人，符合《企业法》及本企业章程的有关规定。 会议经过认真的讨论审议通过了《企业2019年第一季度报告全文和正文》。

企业监事会对企业2019年第一季度报告的审查意见:企业监事会审查了企业2019年第一季度报告。 本报告按照中国证监会及深交的所有相关要求编写，客观反映企业财务状况和经营成果，审议审议审议过程的合法合规性，认为参与报告编写和审议的人员没有发现违反保密规定的行为。

投票的结果是，3票赞成，0票反对，0票弃权，投票通过。

河北承德露露株式会社监事会

2019年4月18日

证券代码: 000848证券简称:承德露公告编号: 2019-019

河北承德露有限企业关于调整企业董事的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

最近，河北承德俄股份有限公司(以下简称“企业”)董事会收到企业董事管大源先生的辞职报告，管大源先生因员工原因，申请辞去企业董事职务，管大源先生辞职后，不再担任企业的任何职务。 根据《企业法》、《企业章程》等相关规定，管大源的辞职报告自企业董事会收到之日起生效。

2019年4月18日，企业第七届董事会第十次会议审议通过了企业《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经过企业第七届董事会提名委员会的资格审查，企业第七届董事会非独立董事候选人是梁启朝先生(简历附件后)，任 这个议案还必须提交企业2019年第一次临时股东大会审议通过。 企业独立理事都发表了同意的独立意见。

在这里公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件:

第七届董事会非独立理事候选人简历

梁启朝，男，1964年6月出生，湖北省丹江口市人，本科学史，高级会计师，中国共产党党员。 1984年7月就职于湖北通达企业，1988年至2004年历任企业财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副社长、党委委员、纪委书记、董事。 2004年至2007年就任湖北通告株式会社总经理2008年至年1月就任万向通告企业副总裁。 现任德农种业股份有限公司总经理。

没有持有本公司股票，没有受到企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事和上级管理者没有相关关系的中国证监会以及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒《企业法》， 是满足《企业章程》规定的不存在企业董事情况的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不是失去信用的被执行人。

证券代码: 000848证券简称:承德露公告编号: 2019-020

关于河北承德露露股份有限公司招聘企业财务负责人的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

最近，河北承德俄股份有限公司(以下简称“企业”)收到了董事长兼总经理、财务负责人鲁永明要求财务负责人辞职的书面报告。 吕永明调整了个人员工的重点，进一步推进企业管理结构的完整性和优化，特别是申请辞去兼任企业财务负责人的职务。 根据《企业法》、企业《章程》的有关规定，鲁永明的辞职报告自企业董事会收到之日起生效。 辞去企业财务负责人职务后，鲁永明继续担任理事长兼社长、董事会专业委员等相关职务，忠实勤奋地为企业的快速发展服务，不影响企业的日常管理和经营运营。

为了提高企业财务规范的运营水平，进一步加强企业财务管理，企业于2019年4月18日召开了第七届董事会第十次会议，审议并通过了《企业财务负责人关于聘任的议案》。 经过企业理事长的提名，董事会提名委员会通过审查，同意聘请丁兴贤先生(简历附后)为企业财务负责人，任期到第七届董事会期满为止结束。 企业独立理事都发表了同意的独立意见。

在这里公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件:丁兴贤先生个人简历

丁兴贤，男，1963年9月出生，浙江萧山人，大专学历，会计师，中国共产党员。 1991年12月进入万向，历任杭州万向总厂财务部助理会计、万向钱潮企业财务部主办会计、经理、万向集团企业财务部副总经理、执行总经理、河北承德露股份有限公司企业监事会主席等职。 现任河北承德露株式会社副社长、万向德农株式会社企业理事、浙江航空民株式会社企业理事。

到本公告公开日为止，丁兴贤先生没有本企业的股票。 企业控股股东、实际管理者、企业持有5%以上股份的股东、企业其他董事、监事与上级管理者没有相关关系的中国证监会以及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒从未受到过的《企业法》、《企业章程》规定的企业高级管理 是符合部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不是失去信用的被执行人。

证券代码: 000848股简称:承德露公告编号: 2019-021

河北承德露露股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

河北承德俄股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于召开企业2019年第一届临时股东大会的议案》。 现在，我要通知你一些事项

召开会议的基本情况

1、股东大会届: 2019年第一届临时股东大会

2、股东大会召集人:企业董事会

3、会议召开的合法、合规:

这次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和企业章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(一)现场会议时间: 2019年5月6日14:30

(2)网络投票时间:深圳证券交易所交易系统的网络投票时间通过2019年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00深圳证券交易所的网络投票系统( wltpinfo )进行投票

5、会议召开方法:这次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方法。

企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在上述系统中行使表决权。

企业股东必须选择现场投票、网络投票中的任一种形式，在同一表决权重复投票的情况下，基于第一次投票结果。

六、会议所有权登记日期: 2019年4月26日

7、出席地点:

(一)在股票注册日持有企业股票的普通股东或者其代理人

股东登记日2019年4月26日(星期五)下午收款时在中国结算深圳分企业登记册的企业全体股东有权出席股东大会，可以书面委托代理人出席会议和投票。 这个股东代理人不必是本企业的股东。

(二)企业董事、监事、高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

8、举办地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露株式会社企业技术中心二楼会议室。

二、会议审议一些事项

这次会议审议的议案由企业第七届董事会第十次会议审议提出，手续合法，资料完善。

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关于议案的内容，请参照企业2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨大潮信息网( cninfo )上公开的“企业第七届董事会第十次会议决议公告编号: 2019-016”。

三、提案代码

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四、会议登记等几个事项

1、注册方法:现场注册，用信函或传真注册。

2、登记时间: 2019年5月5日(8: 30-12:00，14:00-17:00 )。

3、注册地点:企业办公室。

4、登记手续:

(一)法人股东用营业执照复印件、法人许可证委托书、出席者身份证、股东账户卡办理登记手续

(二)社会公共股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司出具的比较有效的股权说明办理登记手续。

(三)委托代理人办理本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券公司出具的比较有效的所有权说明。

《授权委托书》见本通知书附件二。

5、会议联系方法:

企业地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮政编码: 067000

电话: 0314-2059888

传真: 0314-2059100

联系方式:王金红

6、会议相关费用:出席股东大会现场会议的所有股东的伙食和交通费自理。

7、网络投票期间，投票系统受到突发重大事件影响的，这次会议的进程另行通知。

8、按照授权委托书的裁剪、复印或以下方式自制比较有效

五、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加投票，具体证明网络投票的关联。 可以将参加网络投票时涉及的具体操作复印件作为本股东大会通知的附件公开。 (关于参加网络投票时与具体操作相关的应该证明的复印件和风格见附件一)。

六、查文件

一、企业第七届董事会第十届会议决议

在这里公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票代码及投票简称:投票代码为“360848”，投票简称为“曝光投票”。

2、本企业没有优先股，因此不设优先股投票。

三、议案的设置及意见的表决

(一)议案设置

表1股东大会议案对应“议案代码”一览表

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(二)填写投票意见或者选举票数

这次临时股东大会审议的议案与累积投票无关，这次股东大会只有一项议案，投票意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间: 2019年5月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、深交所网络投票系统进行的投票过程

网络投票系统的投票开始时间为2019年5月5日(当地股东大会召开前一天) 15:00，结束时间为2019年5月6日(当地股东大会结束当天) 15:00。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年4月修订)”的规定进行身份认证，并使用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件二:

委任状

您(女性)代表本公司(或本人)出席河北承德露株式会社2019年第一届临时股东大会，代表本公司(或本人)出席。 按照以下指示对以下议案进行投票。 没有指示，受托人可以决定亲自投票赞成这个议案。

印

(在投票意见的“同意”、“反对”、“弃权”一项中，用“√”明确记载投票意见，在投票指示未确定的情况下，必须明确记载受托人是否允许以自己的意见进行投票。 ）

委托人姓名或名称(法人股东应加盖法定代表人签名和印章):

申请人id号码(或营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持有股份数:

受托人签名:

受托人id号码:

委托书比较有效期:自本授权委托书签发之日起。

委托日期:年月日

证券代码: 000848证券简称:承德露公告编号: 2019-022

河北承德露露股份有限公司独立董事

第七届董事会第十届会议审议一些事项的独立意见

根据中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业章程》等相关规定，我们作为企业的独立董事，以认真、负责任的态度，在企业第七届董事会第十次会议上审议了

1、截至2019年3月31日，企业不存在控股股东及其他利益攸关方占用企业资金的情况。

2、截至2019年3月31日，企业没有向控股股东及其他利益相关者、任何不法者单位或个人提供保证的情况，没有在以前期间发生但持续到报告期间的对外保证的一部分事项，不会损害企业及其股东，特别是中小股东的利益

3、这次董事会补选梁启朝是企业第七届董事会非独立董事候选人的程序规范，符合《企业法》、《上市企业管理准则》、《企业章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

审查非独立董事候选人梁启朝的个人履历等资料，认为梁启朝具有履行相应职责的任职条件和实务经验，任职资格在《企业法》第146条中规定的情况，由中国证监会是市场的禁入者，尚未解除 也没有不得担任上市公司董事的情况，与有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及其他交易所有关。

我们同意梁启朝先生是企业第七届董事会的非独立董事候选人，提出企业2019年第一次临时股东大会的审议。

4、这次董事会聘任的财务负责人的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养可以满足聘任的岗位要求，提名程序符合《企业法》、《企业章程》和《董事会议事规则》等相关规定，符合企业财务负责人的任职资格。 同意聘任丁兴贤先生为企业财务负责人。

独立董事:

张金泽董国云汪建明

2019年4月18日

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