[国际]瑞典银行加强与警方合作以打击洗钱活动

瑞典最大的银行发起了一项新举措，相互之间以及与警方共享信息，旨在更好地打击洗钱、资助恐怖主义和有组织犯罪。

瑞典反洗钱情报倡议将从6月起与该国最大的银行和瑞典警方情报部门定期举行会议，分享关于新犯罪和犯罪模式的信息。

目前参与该项目的银行包括skandinaviska enskilda banken ab(SEB-a . sk)、swedbank ab ads、swdby)、nordea bank、svenska handels banken(Sh b-b . sk)和丹麦银行(den danske bank aktieselskab)，但随着项目的进展，将向更多银行开放。

瑞典银行最近吸引了很多注意力，因为数十亿美元的可疑交易已经通过它们在波罗的海的分行完成。

各银行之间建立了信息共享，瑞典警察当局有权通过反洗钱立法索取信息。

上述新措施将检验现有立法中信息共享的新形式，但也将评估法律可能需要作出哪些调整才能使今后的工作更加有效。

瑞典国家行动部情报部门负责人琳达·h·斯塔夫(Linda h staaf)说:“警方的情报部门了解有组织犯罪和从犯罪活动中获利的人的情况，而银行则了解资金的流动和模式。”

“通过相互分享更多信息，我们相信犯罪活动将在更早的阶段被发现，我们将能够在更大程度上防止此类活动的发生。”

上述试点项目将于11月完成，稍后将进行评估。合作将于2021年正式启动。