[国际]菲律宾对Wirecard事件的调查重点在两名或伪造文件的银行员工身上

菲律宾调查人员表示，他们在对德国支付公司wirecard ag的调查中发现了数十名相关个人和实体，并将调查重点放在两名银行员工身上，他们可能为这家破产的德国支付公司的跨国会计丑闻提供了便利。

Wirecard此前声称，其资产负债表上约21亿美元的现金被转移到两家菲律宾银行(banco de oro和菲律宾群岛银行)的账户上。然而，两家银行否认相关账户的存在，官员们表示，这笔钱从未进入菲律宾的金融系统。

Wirecard后来说钱可能根本不存在。

菲律宾政府机构反洗钱委员会(anti-money Council)的执行董事梅尔·乔治·拉塞拉(Mel georgie racela)表示，调查人员正在集中调查两名违反规定的银行雇员，一名来自德奥罗银行(banco de oro)，另一名来自菲律宾群岛银行(Philippine islands bank)。他说，委员会的初步调查结果显示，他们伪造了相关文件，wirecard利用这些文件误导审计公司安永有限公司(ernst young gmbh)关于失踪资金的存在和存放地点。

根据初步调查结果，两名银行员工以经济利益为交换条件，被辞退。拉塞拉说，执法机构将研究委员会的调查结果，并考虑可能的刑事指控。

Racela表示，amlc正在寻找包括其他55名个人和实体在内的个人信息。

德奥罗银行和菲律宾群岛银行没有回应置评请求。