菲律宾调查人员表示,他们在对德国支付公司wirecard ag的调查中发现了数十名相关个人和实体,并将调查重点放在两名银行员工身上,他们可能为这家破产的德国支付公司的跨国会计丑闻提供了便利。
Wirecard此前声称,其资产负债表上约21亿美元的现金被转移到两家菲律宾银行(banco de oro和菲律宾群岛银行)的账户上。然而,两家银行否认相关账户的存在,官员们表示,这笔钱从未进入菲律宾的金融系统。
Wirecard后来说钱可能根本不存在。
菲律宾政府机构反洗钱委员会(anti-money Council)的执行董事梅尔·乔治·拉塞拉(Mel georgie racela)表示,调查人员正在集中调查两名违反规定的银行雇员,一名来自德奥罗银行(banco de oro),另一名来自菲律宾群岛银行(Philippine islands bank)。他说,委员会的初步调查结果显示,他们伪造了相关文件,wirecard利用这些文件误导审计公司安永有限公司(ernst young gmbh)关于失踪资金的存在和存放地点。
根据初步调查结果,两名银行员工以经济利益为交换条件,被辞退。拉塞拉说,执法机构将研究委员会的调查结果,并考虑可能的刑事指控。
Racela表示,amlc正在寻找包括其他55名个人和实体在内的个人信息。
德奥罗银行和菲律宾群岛银行没有回应置评请求。
标题:[国际]菲律宾对Wirecard事件的调查重点在两名或伪造文件的银行员工身上
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