[国际]新加坡对一名与Wirecard案有关的商人提出两项新指控

新加坡警方对一名涉嫌欺诈破产的德国金融技术公司wirecard ag (wdi.xe)的商人提出了两项新的刑事指控。

周三，这个城市国家的“白领犯罪”部门对r. shanmugaratnam提出了两项新指控，即伪造文件显示代表wirecard子公司持有资金。

尚达曼是城堡企业服务私人有限公司的董事和所有者。根据最新指控，shanmugaratnam在给wirecard英国爱尔兰分公司和迪拜附属公司cardsystems中东fz llc的信中伪造了超过7100万欧元(8410万美元)。

周四，新加坡一家法院提到了这些新的指控，此外还有7月份提出的四项指控，指控称54岁的新加坡公民尚穆加莱南(shanmugaratnam)有“欺诈意图”。

Citadelle提供企业管理服务，如公司创建和会计业务。该公司曾担任银行账户的受托人，银行账户本应持有wirecard来自业务伙伴的资金。

尚达曼的15万新元(109，425美元)保释金被延长至10月1日法院再次审理此案。检察官周四告诉法庭，调查仍在继续，shanmugaratnam可能面临更多指控。

被告的律师Selvarajan balamurugan告诉法院，在发现潜在的利益冲突后，他决定退出该案。尚达曼告诉法官，他需要时间寻找新律师，因为许多人有潜在的利益冲突。对于这两项新的指控，如果罪名成立，shanmugaratnam将面临最高10年的监禁和罚款。