[国际]美国调查德意志银行与马来西亚基金1MDB的往来

马来西亚发展基金的欺诈丑闻可能牵连到另一家大型跨国金融机构:德意志银行(deutsche bank ag，db)。此案涉及巨额资金，导致一位首相辞职，并从好莱坞蔓延至华尔街。

据知情人士透露，美国司法部(U.S. Department of Justice)正在调查这家德国银行在为1malaysia development bhd(简称1mdb)服务的过程中是否违反了外国腐败法或反洗钱法，包括德意志银行在2014年外界开始担心该基金的管理和财务状况时帮助该基金筹集12亿美元的举措。

据上述知情人士透露，对德意志银行的调查在一定程度上得到了高盛集团(goldman sachs group inc .)前高管蒂姆莱斯纳(tim leissner)的协助。莱斯纳正在配合相关部门的调查。检察官一直在调查高盛的类似问题。去年，高盛(Goldman Sachs)前董事总经理莱斯纳(leissner)认罪，承认参与非法挪用100万美元中的数十亿美元。

1mdb是马来西亚为促进经济发展而设立的基金，但它暴露了一个重大的全球丑闻。2009年至2014年间，数十亿美元从该基金流出，引发了一系列政府调查，马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(najib razak)下台。美国司法部表示，被盗资金总计至少45亿美元，用于向政府官员行贿，充实纳吉布控制的贿赂基金，以及购买价值数亿美元的奢侈品，包括珠宝、艺术品和房地产。

与此同时，一名高级官员表示，美国司法部即将开始与高盛(Goldman Sachs)谈判，试图通过可能的刑事和解来解决指控。助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基(brian benczkowski)在接受采访时说:“目前，我们预计在不久的将来，我们将与高盛(Goldman Sachs)进行积极的讨论。”Benczkowski在司法部负责刑事事务。他没有对1mb调查的任何其他方面发表评论。

检方特别关注了莱斯纳的前同事陈文基的角色，他曾与莱斯纳合作处理100万美元的相关业务。据知情人士透露，谭恩美此后离开高盛，出任德意志银行(Deutsche Bank)金融机构客户亚太区银行业务主管，并参与了进一步的100亿美元交易。一位知情人士表示，谭恩美去年接受了新加坡当局的采访。