[国际]新型山寨高仿金条流入全球市场

据路透社消息，黄金铸造和银行高管告诉路透社，带有主要铸造厂假标志的金条正在流入全球黄金市场，洗掉走私或非法黄金。这些假货很难辨别，成为毒枭或武装集团理想的洗钱工具。

据黄金铸造厂和银行的高管以及其他业内人士透露，在过去三年里，瑞士四大黄金铸造厂都证实，在摩根大通的金库里发现了至少价值5000万美元的金条，但它们实际上并不是由这些铸造厂生产的。摩根大通是金条市场的核心大银行之一。

四名高管表示，至少发现了1000千巴。与年产金条200-250万公斤左右的黄金行业相比，这是一个小数目。然而，据瑞士最大的黄金提炼公司valcambi的CEO Michael mesa ric说，这些赝品是非常仿造的，可能有成千上万件还没有被发现。

“这些最新的假金条非常专业，”梅萨克说。他说，可能已经发现了一两千块，但可能“还有更多在流通”。而且还在，还在欺骗大家。"

假金条通常是涂有黄金的廉价金属，在黄金行业很常见，很容易找到。

以上案件中金条的伪造更为复杂。黄金是真的，纯度很高，但邮票是伪造的。假冒品牌金条是一种相对较新的手段，用于对抗全球打击冲突矿产和洗钱的措施。这种欺诈给国际铸造厂、金融家和监管者带来了麻烦，他们试图消除世界上的非法黄金贸易。

自2000年代中期以来，高金价刺激了非正规和非法采矿的兴起。但如果没有著名铸造厂的盖章，这种黄金就不得不进入地下网络或者低价出售。但通过伪造瑞士和其他主要品牌，在非法地区或西方无法接受的地区非法开采和加工的黄金可以被注入市场，从而为犯罪分子或制裁政权提供资金。这些地区包括非洲、委内瑞拉或朝鲜的部分地区。

十位熟悉市场情况的消息人士告诉路透社，2017年下半年，摩根大通(JP Morgan Chase)在金库里发现至少两公斤印有相同识别码的金条后，黄金行业圈里锻造金条的消息就不了了之；在年交易额达到10万亿美元的伦敦黄金市场，摩根大通是帮助完成交易的五家银行之一。

摩根大通拒绝对伪造的金条做出直接回应，也拒绝就该报告的细节置评。“如果在例行检查和相关程序中发现错误的公斤金条，我们的标准做法是立即向相关主管部门和造币厂报告，”摩根大通在一份声明中表示。“幸运的是，没有发生给我们公司或任何客户造成损失的事件。”

当其他储存和交易这种黄金的机构发现伪造的金条时，他们会将金条送回原铸造厂，其中一些在亚洲有业务。一些金匠说，送回瑞士的金条将由金匠向瑞士主管当局报告，并由主管当局拘留。

据瑞士海关称，2017年和2018年，提契诺的地方检察官收到了655根伪造金条的举报。提契诺毗邻意大利，瑞士四大冶炼厂中有三家位于此。“在所有这些案件中，所有公斤金条的标志都是伪造的，”一名海关官员在电子邮件中说，但没有进一步置评。

提契诺的检察官证实，他们收到了三份标有可疑序列号的金条报告，但表示他们无法披露更多信息。另一家大型瑞士冶炼厂所在地纳沙泰尔的警方表示，他们和当地检察官没有收到任何伪造金条的报告。瑞士总检察长办公室表示，它尚未关注这一问题。

冶炼厂的高级官员说，其他国家也有假冒金条的报道。

公斤级的金条非常小，大小和厚度都和手机差不多，而12.5公斤左右的金锭一般存放在世界各国央行的金库里。公斤金条是黄金最常见的物理形式，它们在世界各地流动，在银行、冶炼厂、贸易商和个人之间流动。印在金条表面的识别信息包括制造金条的冶炼厂的标识、纯度、重量和唯一识别码。按照目前的报价，每根金条价值约5万美元。

银行家和分析师表示，在东南亚的一些地区，个人使用黄金而不是现金进行房地产等大宗交易并不少见。“这是唯一一种从银行等机构投资者流向公众，然后回流的投资工具，”一家瑞士冶炼厂的高管表示。

资深提炼者表示，日本也有长期的黄金走私问题，可能会利用假金条。

高级官员表示，瑞士品牌不是唯一被假冒的品牌，但瑞士品牌已经成为假冒的最大目标，因为它们在世界各地都很有名。瑞士的四大黄金精炼厂valcambi、pamp、argor-heraeus和metalor每年加工约2000-2500吨黄金，价值约1000亿美元。他们的商标是业内最常见和最值得信赖的商标之一。Pamp和metalor不愿意正式评论；亚鲁哥路说，假冒品牌的风险始终存在，并建议人们只从可靠的经销商那里购买金条。

对于接受者来说，伪造的金条带来了合规风险:这些金条的持有者，无论是珠宝商、银行还是电子公司，都可能无意中违反了禁止来历不明或来自犯罪组织的金属流通的全球法规。这些法规旨在遏制黄金供应，以资助冲突、恐怖主义或犯罪组织破坏环境和颠覆政府。

美国和欧洲政府正在立法，要求银行和珠宝及电子产品制造商为其矿产供应商承担更多责任。例如，美国通过的多德-弗兰克法案规定，美国企业必须披露其使用的黄金是否来自中非国家，这些地方开采的黄金可能被用来为冲突提供资金支持。

世界上最大的黄金铸造厂之一澳大利亚珀斯铸币厂的CEO理查德·海斯说，他的公司从未遇到过伪造珀斯铸币厂公斤级金条的情况。但考虑到其他铸造厂的经验，他肯定会有这样的金条在流通。

“这是一个洗去冲突黄金的好方法，”他说。“黄金是真的，但是来源有问题。它们看起来完全真实，测试正确，重量准确。”

这些金条完美的外观让它们非常有效。“因为黄金是完全可替代的，”海斯说，“你可以把它变成真正的产品。这是非常非常难以控制的。”

根据市场消息，摩根大通向世界各地的许多大银行、珠宝商和投资者提供由主要铸造厂供应的黄金。这一次，它在其金库中发现了伪造的金条，这引发了对银行持有的黄金的全面核实。据其中一位消息人士透露，在这次调查中发现了大约50根伪造的金条。另一个说发现了几百块。摩根大通拒绝置评。

熟悉此事的业内人士表示，假冒金条数量大、质量高，说明其生产必须精心策划。他们说，对这些假金条的流动分析表明，它们是在亚洲生产的，可能在中国。然而，这些金条的含金量在其他地方开采后可能会被冶炼和提炼。

五名知情人士表示，摩根大通(JP Morgan Chase)对其发现假冒金条的回应是，决定不从亚洲购买任何黄金，除非是其信任的几家炼油厂新生产的黄金。摩根大通拒绝置评。

业内15人表示，其他银行也对在亚洲购买黄金设置了限制。“只要有一点点不确定性，他们就不会干预，”gfms refinitiv的分析师亚历山大说。

路透社联系了五家在亚洲交易黄金的大银行，其中几家拥有金坑。汇丰拒绝详细置评，但一名发言人表示，汇丰只直接从伦敦金银市场协会(lbma)批准的几家精炼厂购买金条。汇丰银行表示，没有发现伪造的金条。

瑞银没有对假金条置评，但表示它只出售由lbma批准的精炼厂加工的黄金。

渣打银行拒绝置评，称“这个问题没有影响到我们”。

澳新银行表示，它只从“一些选定的交易对手”手中购买以前铸造的金条，其政策是在出售金条之前进行重新冶炼和铸造，不受假冒金条的影响。