[国际]德意志银行(Deutsche Bank)因与爱泼斯坦业务被罚1.5亿美元

纽约州金融服务监管机构周二对德意志银行(deutsche bank ag，db)罚款1.5亿美元，原因是该行未能妥善监管与已故金融家、被判性犯罪的杰弗里·爱泼斯坦(jeffrey epstein)的商业交易。

这项罚款是德意志银行和美国监管机构之间一系列冲突中的最新一起。罚款的原因还包括德意志银行和两家卷入洗钱丑闻的欧洲银行之间的关系。在这些情况下，德意志银行也未能对明确的警告信号采取行动，导致这些银行能够转移资金，包括向美国转移资金。

一年前，爱泼斯坦因被指控性交易而被捕。大约一个月后，他在拘留中自杀，迫使政府结束对他的起诉。上周，当局逮捕并起诉了爱泼斯坦的长期女友吉斯莱恩·马克斯韦尔(ghislaine maxwell)，这让联邦检察官重新燃起了将此案公之于众的希望。他们指出，这是一个持续多年的性贩运团伙。

纽约州金融服务部主任琳达·a·莱斯威尔(Linda a.lacewell)在一份声明中表示:“在目前正在解决的每一个案例中，德意志银行都没有适当监控其高风险客户的活动。”她补充道:“尽管知道爱泼斯坦可怕的犯罪历史，但德意志银行未能发现或阻止数百万美元的可疑交易，这是不可原谅的。”

在被纽约州金融服务部罚款之前，德意志银行最近因其在美国业务中的反洗钱机制受到美联储(Federal Reserve)的批评，这表明美国当局仍在担心该银行阻止客户实施犯罪活动的能力。

纽约州金融服务部“承认并认可”德意志银行为解决这些缺陷所做的努力，并表示该行已全力配合。

德意志银行的一名发言人表示:“我们承认，2013年允许爱泼斯坦交易的决定是错误的，我们也承认，我们自己的流程存在弱点。我们从自己的错误和缺点中吸取了教训。”

(《华尔街日报》)此前报道称，德意志银行近年来在爱泼斯坦的金融交易中发挥了关键作用，帮助爱泼斯坦通过几十个账户转移了数百万美元的现金和证券。

爱泼斯坦依靠他与一些亿万富翁客户的密切关系，在30年内积累了超过5亿美元的财富，但仍不清楚通过德意志银行完成了多少交易。

纽约州金融服务部在调查结果中表示，德意志银行处理了本应被标记为危险的交易，包括在四年内定期提取总计80万美元的现金，并支付给一些被公开指控参与爱泼斯坦涉嫌贩运年轻女性的个人。纽约州金融服务部表示，本应受到质疑的交易包括支付俄罗斯模特、支付女性学费以及酒店和租赁费，所有这些都与公众对不当行为的指控一致。

爱泼斯坦与德意志银行的关系始于2013年。在此之前，摩根大通公司(jpmorgan chase co .，jpm)出于声誉原因不再接受爱泼斯坦为客户。2008年，爱泼斯坦在佛罗里达州的一家法院承认，她引诱一名未成年女性卖淫。

纽约州金融服务部表示，德意志银行的根本错误在于，尽管它正确地将爱泼斯坦归类为高风险客户，但它“未能仔细审查显然与爱泼斯坦的过去有关的账户活动。”

上述德意志银行发言人承认，德意志银行对银行活动的监管存在缺陷。他补充道:“德意志银行没有人故意为非法活动提供便利。”

美国司法部(US Department of Justice)也一直在调查德意志银行(Deutsche Bank)的洗钱控制业务，以及该行与俄罗斯公司和寡头的长期关系。德意志银行也因其与俄罗斯的关系以及与唐纳德·特朗普总统的商业往来而受到审查。美国最高法院预计将于本周裁定德意志银行是否必须移交特朗普的财务记录。

德意志银行表示正在配合调查。